Главная страница

Полезное

Вопросы и ответы

Законна ли регистрация оффшорных компаний?

По российскому законодательству были ограничения, связанные с владением акциями зарубежных (в т.ч. оффшорных) компаний. Такое владение требовало получения лицензии ЦБ РФ на операции, связанные с движением капитала. В настоящее время эти ограничения уменьшены, разрешено ежегодно оплачивать не более определенной суммы в оплату акций или капитала зарубежных компаний без лицензии ЦБ, которая теперь требуется только для больших сумм, при условии обязательного декларирования таких зарубежных инвестиций.
Каких-либо ограничений, связанных с директорством или назначением поверенным в оффшорную компанию нет.

Глоссарий

Отчет компании

Annual Return, Annual Report

1. Отчет, подаваемый зарегистрированным агентом/секретарем ежегодно и отражающий фактическую информацию о каких-либо изменениях и состоянии дел в компании. Отчет подается в регистрирующий орган.

2. Финансовый отчет, подаваемый бухгалтером или аудитором компании в финансовые или налоговые органы данной юрисдикции для расчета налога компании. Подается в странах с налогообложением а также в некоторыз безналоговых юрисдикциях для целей контроля нерезидентности бизнеса (Гонконг, Гибралтар). В отчёт включаются сводные показатели бухгалтерского учета, выражающие финансовое состояние и результаты деятельности предприятия за определенный период.

Due Diligence

Должная осмотрительность, DD

Правила идентификации клиентов и чистоты происхождения денег, распространяющиеся на банки, инвестиционные компании, юридические и аудиторские фирмы, регистраторов компаний, ювелиров и риелторов в странах ОЭСР. Цель — предотвращение мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. Включает в себя предоставление паспорта или другого идентифицирующего документа, подтверждение адреса проживания, подтверждение подписи, иногда рекомендательные письма от банков или деловых партнеров, Indemnity, анкета о сути бизнеса и источнике происхождения денег.

«Должная осмотрительность» — синоним «Знай своего клиента», Know Your Customer (KYC)

Заявка на консультацию
Как вас зовут?*:
Ваш телефон*:
Ваш e-mail:
Опишите вкратце имеющиеся вопросы*: