Новости

Европейская Комиссия опубликовала 12 марта 2019 года новый список не сотрудничающих налоговых юрисдикций, он же – так называемый «Черный список» офшоров. Он существенно расширился: теперь там 15 стран, включая популярные Белиз и ОАЭ. В следующем году ЕС планирует проверить также и Россию

Еврокомиссия уже в феврале текущего года планирует расширить "черный список" стран, которые могут быть причастными к отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом, если ранее подобный список составляла Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), то теперь данный процесс Еврокомиссия хочет взять под свой контроль.

Федеральная налоговая служба (ФНС) 8 февраля 2019 года опубликовала приказ об исключении девяти стран из черного списка государств, которые не обмениваются с Россией информацией для целей налогообложения. Речь здесь идёт о сотрудничестве в предоставлении информации по компаниям и их бенефициарам по запросам Российских налоговиков.

6 февраля 2019 года на пленарном заседании общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил частично продлить амнистию капиталов, нынешний этап которой должен закончиться 28 февраля.

Группу возглавят министр финансов Великобритании Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. Также в работе группы примут участие представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

15 января 2019 года в Официальной газете Правительства Люксембурга (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg) был опубликован закон о создании Реестра Бенефициарных Владельцев (Registre des Bénéficiaires Effectifs, или RBE), который требует, чтобы все юридические лица, зарегистрированные в реестре компаний Люксембурга (Registre de Commerce et des Sociétés, или RCS), включая инвестиционные фонды, внесли в этот реестр и регулярно обновляли информацию о своих бенефициарных владельцах. 

По существу, всего месяц остался до окончания амнистии капиталов, и те, у кого есть не задекларированные счета на Кипре, и кто всё еще думает, надо ли участвовать, получили дополнительный стимул. По заявлению представителя министерства финансов Кипра Найи Сирими, сделанным в начале января 2018 года, все данные по банковским счетам россиян за 2017 год, которые следовало передать в рамках автоматического обмена информацией, были предоставлены России в сентябре 2018 года. Данные за 2018 финансовый год будут переданы в сентябре 2019 года.