Новости

Парламент Швейцарии одобрил 14 августа проведение обмена информацией еще 33 стран в дополнение к тем 36, обмен с которыми состоялся осенью 2018 года. Итого в сентябре 2019 года Швейцария отправит информацию о сетах нерезидентов за 2018 год в 69 стран, включая Россию.

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FKTK) решила остановить работу PNB Banka.
Это связано с тем, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) 15 августа пришел к выводу, что PNB Banka может столкнуться с финансовыми трудностями — обязательства банка превышают его активы. Правление ЕЦБ приняло решение не проводить мероприятия по стабилизации банка.

24 июля 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, разрешающий российским гражданам не предоставлять ФНС РФ отчет о движении средств по зарубежным вкладам. В настоящее время это могут делать только граждане РФ, живущие за пределами страны больше 183 дней в году.

Получение иммиграционной визы EB-5 в США с ноября 2019 года потребует минимальных инвестиций в размере 900 тыс. долл. вместо нынешних 500 тысяч.

С 1 июля в Лихтенштейне вступили в силу изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна. Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов, в том числе с помощью офшорных компаний, рассматриваются теперь в контексте отмывания денег. Банки в связи с этим начали массовую ревизию и закрытие счетов нерезидентов.

Россия вместе с другими участниками Гаагской конференции по международному частному праву 2 июля 2019 приняли и одобрили текст Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters). Предполагается. что эта Конвенция станет универсальным механизмом, который регулирует трансграничное исполнение судебных решений.

Власти БВО оказались не готовы к введению требований по сабстанс, и принесли срок начала их действия с 30 июня на 1 октября.

В Госдуме рассматривается законопроект о либерализации режима личных счетов за рубежом и поэтапной отмене обязательного возвращения в РФ экспортной выручки в рублях. Планируется, что подобные шаги расширят применение национальной валюты как средства международных расчетов и повысят экономическую активность резидентов РФ.

Федеральная налоговая служба России намерена исключить из списка офшоров, не сотрудничающих в сфере обмена банковской информацией, Панаму и Сан-Марино.