Главная страница

Новости

15.11.2018
Отток капитала из России за первые десять месяцев 2018 года вырос почти в три раза

Как сообщает Центральный Банк РФ, в России продолжают расти темпы роста оттока капитала. Отмечается, что за январь-июль 2018 года из страны было вывезено 21,5 млрд. долл., а по итогам января-октября 2018 года этот объём вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг $42,2 млрд.

08.11.2018
Новый циркуляр ЦБ Кипра по компаниям – пустышкам (Shell Companies)

В пятницу 2-го ноября ЦБ Кипра разослал по кипрским банкам циркуляр, уточняющий порядок работы банков с офшорными компаниями. Мы уже писали о первом таком документе в июне, и теперь в нашем распоряжении есть английская версия нового циркуляра, выпущенного в развитие предыдущего.  
В циркуляре уточняется понятие "Компаний-оболочек" ("Shell companies"), и вводится ряд послаблений в требованиях к некоторым из них. 


26.10.2018
Россия будет контролировать крипторынок с помощью ФАТФ

Правительство России планирует контролировать блокчейн-индустрию на основании подходов и при поддержке межправительственной организацией по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом заявил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков.

24.10.2018
Минэкономразвития предлагает ослабить валютный контроль

По сообщению РБК, Министерство экономического развития предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы. Данные инициативы вошли в ​план «Трансформация делового климата» (ТДК), который министерство разработало совместно с представителями бизнеса. Этот план поддерживают также Министерство Финансов и Центробанк РФ.

18.10.2018
ЕС борется с уходом из-под автообмена: 20 стран повышенного риска для CRS

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала на этой неделе список из 20 юрисдикций (которые будут регулярно обновляться), предлагающих схемы получения вида на жительство и гражданства, которые потенциально представляют собой высокие риски для целостности системы автоматического обмена налоговой информацией (CRS).

09.10.2018
Швейцария предоставила первую информацию по банковским счетам

5 октября 2018 года Федеральная налоговая администрация Швейцарии (FTA) сообщила, что в конце сентября этого года начала предоставлять данные другим странам в рамках автоматического обмена банковской информацией.

04.10.2018
Эстония ввела реестр бенефициаров

Как сообщает эстонский официальный портал регистрации компаний, с 1 сентября 2018 года, в связи со вступлением в силу поправок к закону «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма» все юридические лица, зарегистрированные в Эстонии, обязаны не позднее 1 ноября внести в Коммерческий регистр данные о своих бенефициарах.

01.10.2018
Программа «Гражданство за инвестиции» стартовала сегодня в Черногории

С 1 октября в Черногории начинается прием заявок от желающих получить местное гражданство по инвестиционной программе. Черногория стала 12-ой страной, где можно официально «купить» паспорт без необходимости проживания там в течение какого-либо длительного периода.

27.09.2018
ABLV закончил прием заявок на льготное получение вкладов

На прошлой неделе истек срок подачи заявлений клиентов банка на возврат своих вкладов в рамках формирования второй очереди кредиторов, имеющих на своих счетах сумму более 100 000 евро. Заявки, поданные после льготного периода, то есть после 18 сентября, будут рассмотрены в последнюю очередь, а выплата компенсаций по ним может начаться не раньше 2020 г.

20.09.2018
Вводится контроль за снятием наличных в банкоматах по картам иностранных банков

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект, предполагающий контроль операций по снятию наличных с карточек, выпущенных иностранными банками. Идея закона – усиление борьбы с финансированием террористической деятельности на территории РФ.
← Назад 1   2   3   4   5   ···   34

Теги


наверх