Главная страница
/news/code/fatf_proverit_rossiyu_na_predmet_otmyvaniya_deneg/

FATF проверит Россию на предмет отмывания денег

1468

26.01.2016

Очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в конце 2018 года. Данная организация - основной международный институт, занимающийся разработкой и внедрением стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Проверка будет являться плановым мероприятием в рамках четвертого раунда проверок FATF. Россия в числе других стран БРИКС пройдет ее в 2018 году. Основное внимание будет уделено тому,  насколько эффективно работают «антиотмывочные» законы, а именно прописанному в российском законодательстве обязательству подтверждать происхождение капиталов, уплату налогов в соответствии с нормами FATF.

Предыдущий, третий раунд, который длился десять лет, завершился в июне 2014 года.

По всем вопросам возможного влияния деятельность международных налоговых организаций на ваш бизнес вы можете обращаться за консультацией в наш офис.

Записаться на консультацию можно по телефону +7495 788 86 67 или по форме обратной связи на нашем сайте.

К оглавлению

наверх

Мы стремимся предложить Вам наилучший сервис при работе с нашим сайтом. Для этого мы собираем и храним информацию о Вашем посещении сайта. Так называемые cookies. Файлы cookies не собирают и не хранят никакую личную информацию о Вас. Используя этот сайт, Вы даете согласие на использование cookies. На данном этапе Вы можете отказаться от использования cookies, настроив необходимые параметры в своем браузере.ОК

Читайте нас в Telegram