Главная страница
8 800 500 73 33 8 495 788 86 65 Заказать обратный звонок

Вводится контроль за снятием наличных в банкоматах по картам иностранных банков

390

20.09.2018

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект, предполагающий контроль операций по снятию наличных с карточек, выпущенных иностранными банками. Идея закона – усиление борьбы с финансированием террористической деятельности на территории РФ.

Российские банки, которым принадлежат банкоматы, должны будут сообщать обо всех таких операциях в Росфинмониторинг, с предоставлением следующей информации:

  • дата и место совершения операции;
  • снятая сумма;
  • номер платежной карты;
  • сведения о держателе платежной карты;
  • наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту.

Предполагается, что под контроль попадут банки только из некоторого закрытого перечня стран, особо опасных с точки зрения угрозы террористической деятельности. Однако, ввиду технических сложностей отбора таких стран, не исключено, что будут контролироваться операции по картам всех иностранных банков.

Закон должен быть принят в октябре, и вступит в силу через 6 месяцев после подписания.

Комментарии Хилл: Использование кредитных и дебитных карт, привязанных к зарубежному счету является достаточно распространённым среди россиян - владельцев иностранных компаний.

Теперь, несмотря на сложности определения личных данных по номеру карты, существует опасность, что такие лица, регулярно использующие карточки в России, и снимающие крупные суммы в банкоматах или отделениях банков, будут определены.
В этом случае возникают налоговые и другие риски, особенно если речь идет о контролируемой иностранной компании, уведомление о которой не было подано своевременно в налоговую инспекцию.

Как уменьшить риски, связанные с использованием иностранных компаний в международном бизнесе, какие использовать стратегии в современных условиях, какие еще изменения ожидаются в валютном и налоговом законодательстве – обо всем этом вы можете узнать на консультациях у нас в офисе.
К оглавлению

Теги


наверх