Главная страница
close
8 495 788 86 65(Москва) 7 727 312 34 33(Алматы)
8 800 500 73 33Бесплатно по РФ 7 383 202 12 77(Новосибирск)
phone
search icon

Новости на тему Панама — Hill Consulting

10.04.2020
Панама создает государственный реестр бенефициаров

В конце марта 2020 года Панама опубликовала закон № 129 от 17 марта 2020 года, который предусматривает создание реестра конечных бенефициарных владельцев юридических лиц. В соответствии с новым законом регистрационные агенты обязаны вносить в Государственный реестр Панамы информацию о юридических лицах и их конечных бенефициарах в течение 30 дней с момента регистрации юридического лица. Изменения в информации также должны быть зарегистрированы в течение 30 дней с момента их возникновения.

28.02.2020
ЕС обновил «черный список» офшоров

18 февраля 2020 года министры финансов ЕС обновили список юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в сфере соблюдения правил борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. В «черный список» были добавлены четыре таких традиционных офшора как Каймановы острова, Палау, Панама и Сейшельские острова. Помимо этого, в данном списке были оставлены 8 юрисдикций: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Самоа, Оман, Тринидад и Тобаго, Вануату и Виргинские острова США.

27.04.2017
Панамский суд освободил основателей юридической фирмы Mossack Fonseca под залог в 500 тысяч долларов за каждого

23 апреля 2017 года суд Панамы освободил основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека под залог в 500 тысяч долларов за каждого. Суд принял во внимание тот факт, что что они сотрудничали со следствием и вероятность того, что они попытаются покинуть страну - минимальна. При этом под стражей остаются еще два высокопоставленных сотрудника компании.

13.02.2017
В Панаме задержаны основатели компании Mossack Fonseca

9 февраля 2017 года в Панаме были задержаны основатели юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсеки и Юрген Моссак. Им было предъявлено обвинение о причастности к делу о коррупционном скандале в бразильской нефтяной компании Petrobras.

03.02.2017
Панама приостановила расследование дела об утечке документов Mossack Fonseca

В конце января 2017 года власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов юридической компании Mossack Fonseca. Причиной приостановки расследования стала жалоба, поданная в конституционный суд Панамы на действия следователей, из которой следует, что действия следствия противоречат конституции Панамы, поскольку являются вмешательством в частную жизнь граждан.

08.12.2016
Панама подписала Многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых вопросах ОЭСР

В конце октября 2016 года Панама подписала Многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых вопросах Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Республика стала 105 государством, подписавшим данный документ.

13.07.2016
Сотрудник Mossack Fonseca арестован по обвинению в краже данных

В конце июня 2016 года в Женеве был арестован сотрудник панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре скандала, связанного с утечкой документов.

19.04.2016
Раскрыты владельцы панамских оффшоров

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 4 апреля 2016 года опубликовал доклад о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме юридической компанией Mossack Fonseca. 

10.03.2016
Панама исключена из «серого списка» ФАТФ

Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (ФАТФ) пересмотрела «черный» и «серый» списки ФАТФ, куда входят юрисдикции, не уделяющие достаточного внимания борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

28.03.2014
Подготовлен первый законопроект по деофшоризации экономики

18 марта 2014 г. Министерство финансов РФ опубликовало законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и повышения эффективности налогового администрирования иностранных организаций». Данный законопроект устанавливает новые правила «налогового резидентства» организаций и «контролируемых иностранных компаний». Документ разработан в рамках предложений по деофшоризации российской экономики, озвученных Президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию РФ 12 декабря 2013 года.

1   2

наверх

Используя этот сайт, Вы даете согласие на использование cookies.

ОК