Главная страница
close
8 495 788 86 65(Москва) 7 727 312 34 33(Алматы)
8 800 500 73 33Бесплатно по РФ 7 383 202 12 77(Новосибирск)
phone
search icon

Новости на тему США — Hill Consulting

16.02.2018
Пресс-релиз Комиссии по рынкам финансов и капитала Латвии (FKTK) по ABLV банку

Сегодня во второй половине дня Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства Финансов США (FinCEN) опубликовало заявление относительно латвийского коммерческого банка ABLV, назвав его организацией, вызывающей особую обеспокоенность в связи с отмыванием денег и предложило меры в соответствии с секцией 311

15.02.2018
СРОЧНО: Ситуация с ABLV банком

13 февраля 2018 г. Управление Министерства Финансов США (FinCEN) опубликовало доклад, ограничивающий работу латвийского ABLV банка в долларах США.

18.11.2016
Первые пять стран ОЭСР приступают к выполнению заключивших соглашения в рамках плана ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы

Бельгия, Канада, Нидерланды, Швейцария, Великобритания и США - первые страны, чья процедура подписания рамочных соглашений о сотрудничестве, будет проходить рецензирование в соответствии с Планом действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли (BEPS). В разработке плана совместно участвовали государства ОЭСР и страны «Большой Двадцатки», в том числе и Россия.

17.08.2016
США проверяет введение законодательства FATCA в других странах

США заявили, что, начиная с 2017 года, перестанут считать страны, которые подписали, либо согласились подписать, но не ввели в действие соглашения по FATCA, соблюдающими эти соглашения, если те не смогут предоставить план по фактической имплементации данного законодательства.

31.05.2016
Офшоры ставят условия для участия в автоматическом обмене налоговой информацией

В начале мая 2016 года Великобритания опубликовала список стран и территорий, главным образом бывших колоний, выразивших приверженность автоматическому обмену информацией о бенефициарах. В этот список были включены Каймановы острова наряду с 39 другими юрисдикциями. Однако, премьер-министр Каймановых островов Алден МакЛафлин заявил, что страна не примет глобальный стандарт обмена информацией, пока его не примут США.

21.04.2016
Ведущие страны ЕС требуют создания всеобщего черного списка офшоров

В апреле 2016 года Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания выступили за создание глобального черного списка юрисдикций в ответ на скандал связанный с утечкой информации о клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

18.10.2015
США перенесли срок подачи отчётов по FATCA на один год

В середине сентября 2015 года Налоговая служба США (IRS) уведомило об отсрочке полного введения действий закона FATCA, в соответствие с которыми все финансовые учреждения мира обязаны отчитываться о наличии у них счетов американских клиентов и о всех действиях по этим счетам.

02.02.2015
IRS запустила интернет-портал для регистрации финансовых институтов в рамках FATCA

Налоговая служба США (IRS) запустила свой собственный интернет-сервис по обмену информацией между собой и кредитными учреждениями мира (IDES). На ресурсе уже зарегистрировалось более 145 000 кредитных и иных финансовых учреждений.

 

13.08.2014
США обвинили банк FBME в отмывании денег

Служба по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) опубликовала 17 июля 2014 года доклад «FinCEN принимает меры для защиты финансовой системы США. Раздел 311 действий против банка FBME в защиту американской финансовой системы от иностранного банка содействующего незаконной деятельности».

16.06.2014
Крупнейший российский банк отказывается от американских клиентов, чтобы избежать необходимости соблюдать закон FATCA

Внешторгбанк (ВТБ), его дочерний банк ВТБ24, а также другие банки группы откажутся от обслуживания американских налогоплательщиков и физических и юридических лиц.Таким образом, банк намерен свести к минимуму риски, которые возникают у российских финансовых организаций в связи с необходимостью соблюдать американский закон FATCA, обязывающий иностранные банки сообщать информацию об американских клиентах в налоговые органы США.

1   2

наверх

Используя этот сайт, Вы даете согласие на использование cookies.

ОК