Главная страница
close
8 495 788 86 65(Москва) 7 727 312 34 33(Алматы)
8 800 500 73 33Бесплатно по РФ 7 383 202 12 77(Новосибирск)
phone
search icon

Новости на тему FATF — Hill Consulting

05.10.2017
Гонконг введет реестры бенефициаров с марта 2018 года

Правительство Гонконга опубликовало проект изменений в корпоративное законодательство автономии. Поправки введут требование для компаний, зарегистрированных в Гонконге, вести реестры информации о своих бенефициарных владельцах.

26.09.2016
Офшорные финансовые центры разрабатывают собственные стандарты по предотвращению неуплаты налогов и борьбе с отмыванием денег.

Группа внутренних контролеров финансовых центров (Group of Internal Financial Centre Supervisors – GIFCS), ранее носившую название Офшорной группы банковских контролеров и объединяющую классические оффшоры, в августе 2016 года внесла свои предложения по предотвращению неуплаты налогов и борьбы с отмыванием денег. Данные предложения являются реакцией группы на требования ФАТФ, а также могут позволить избежать утечек информации, подобных так называемому Панамскому скандалу.

22.09.2016
Минфин предлагает ослабить валютный контроль для граждан, живущих за границей

Министерство финансов РФ в начале сентября 2016 г. предложило ослабить валютный контроль за операциями резидентов РФ по их зарубежным счетам, в случае, если они провели на территории РФ менее трех месяцев в году.

10.03.2016
Панама исключена из «серого списка» ФАТФ

Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (ФАТФ) пересмотрела «черный» и «серый» списки ФАТФ, куда входят юрисдикции, не уделяющие достаточного внимания борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

26.01.2016
FATF проверит Россию на предмет отмывания денег

Очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в конце 2018 года. Данная организация - основной международный институт, занимающийся разработкой и внедрением стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

08.02.2015
Россия учтет требования FATF при подготовке амнистии капиталов

15 января 2015 года Россия получила запрос от Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о соответствии готовящихся решений по амнистии капиталов международным обязательствам РФ. FATF опасается, что полная амнистия капитала, о которой заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года, противоречит правилам этой организации, членом которой является и Россия.


наверх

Используя этот сайт, Вы даете согласие на использование cookies.

ОК