ФАТФ: рекомендации по реестрам бенефициаров

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) опубликовала новую версию Рекомендаций о прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц. ФАТФ проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами, прежде чем завершить разработку поправок. Полученные мнения будут обсуждаться на заседаниях Группы в феврале 2022 года.

Новые изменения потребуют от всех стран создания обязательного реестра бенефициарных собственников или альтернативной системы. К данным должны иметь доступ компетентные органы, также странам следует рассмотреть возможность организации доступа к информации для третьих лиц, в том числе для общественности.

Документ содержит не только рекомендации компаниям, которые должны представлять сведения о своих бенефициарах, но и компетентным органам, которые должны хранить данные и вести соответствующие базы данных.

Каждая страна будет иметь право выбора: вести реестр бенефициаров или использовать альтернативные механизмы, позволяющие получать нужную информацию быстро, эффективно, своевременно. Кроме этого, страны должны использовать различные дополнительные меры, необходимые для обеспечения возможности определения бенефициаров компании.

«Информация, хранящаяся или полученная с целью определения бенефициарного владения должна храниться в легкодоступном виде, чтобы способствовать быстрому, конструктивному и эффективному международному сотрудничеству».

Отдельное внимание уделено акциям на предъявителя. Остаётся много вопросов: как учитывать таких владельцев и не создадут ли новые требования неоправданные ограничения для инвесторов.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Одной из главных целей ФАТФ является полная прозрачность владения любой компанией независимо от организационно-правовой формы в любой юрисдикции мира. Однако, данная позиция ФАТФ может противоречить и законодательству и экономическими интересам ряда государств, где такие реестры еще не созданы. Вероятно, что, формально одобряя предложения ФАТФ, на практике они будут всячески затягивать принятие конкретных законодательных актов на национальном уровне.

Более подробно о том, как данная ситуация может отразиться на вашем бизнесе вы можете узнать на консультации у нас в офисе.

Источник