FATF проверит Россию на предмет отмывания денег

Очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в конце 2018 года. Данная организация - основной международный институт, занимающийся разработкой и внедрением стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Проверка будет являться плановым мероприятием в рамках четвертого раунда проверок FATF. Россия в числе других стран БРИКС пройдет ее в 2018 году. Основное внимание будет уделено тому,  насколько эффективно работают «антиотмывочные» законы, а именно прописанному в российском законодательстве обязательству подтверждать происхождение капиталов, уплату налогов в соответствии с нормами FATF.

Предыдущий, третий раунд, который длился десять лет, завершился в июне 2014 года.

По всем вопросам возможного влияния деятельность международных налоговых организаций на ваш бизнес вы можете обращаться за консультацией в наш офис.

Записаться на консультацию можно по телефону +7495 788 86 67 или по форме обратной связи на нашем сайте.