Определены правила проверки получателей «золотых паспортов» на Кипре

Кипрская ассоциация сертифицированных бухгалтеров (SELK) выпустила директиву, разъясняющую правила проверки заявителей, желающих получить гражданство Кипра за инвестиции.

В соответствие с директивой, заявитель должен не только иметь достаточные ресурсы, законный источник получения средств, который нужно доказать, но и логичную причину для получения кипрского гражданства, например, управлять бизнесом, уже работающим на территории Европейского Союза. Кроме того, важно, чтобы потенциальные инвестиции повлияли на укрепление экономики Кипра в целом.

Также в процедуру проверки кандидатов вошли следующие пункты: 

- кандидатуру каждого заявителя необходимо проверять с помощью специально предназначенных для этого информационных ресурсов и баз данных, санкционного списка ООН и ЕС, интернета, определенных веб-сайтов и поиску по СМИ;
- список проверяемых документов не должен ограничиваться паспортом, резюме и подтверждением источников средств. В нем должна быть справка об отсутствии судимостей и банкротства, выданные органами власти в тех странах, где клиент проживал в течение последних пяти лет.

Директива появилась после того, как в ноябре 2019 года правительство Кипра, в ответ на требование Еврокомиссии, запустило процедуру лишения гражданства 26 человек (9 заявителей и члены их семей). Поводом послужила выдача паспорта разыскиваемому Интерполом малазийскому бизнесмену. Министерство внутренних дел Кипра заявило тогда, что пересмотрит все случаи предоставления паспортов до 2019 года, когда были введены более строгие критерии проверки заявителей, и подтвердило запрет на рекламу предоставления гражданства через инвестиции.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Несмотря на ужесточение требований к заявителям, спрос на кипрские паспорта вряд ли уменьшится. В настоящий момент число подавших заявки превышает выделенные квоты на следующие два года.
Помимо Кипра можно прибрести недорогие карибские паспорта, например, в сочетании с видом на жительство в странах, не требующих длительного присутствия для его поддержания и дающих гражданство через 5–7 лет. Так называемую золотую визу, или вид на жительство через приобретение недвижимости, предлагают Испания (от €500 тыс.), Португалия (от €350 тыс.) и Греция (от €250 тыс.).

Усиление требований к кандидатам и даже отзыв какой-то небольшой части паспортов играет на руку всей индустрии. Скрываться за новым паспортом станет невозможно. Ужесточение требований к заявителям не покончит с механизмом инвестиционного гражданства, а лишь сделает рынок более цивилизованным.

Для получения более подробной информации по вопросам получения инвестиционного гражданства и вида на жительства обращайтесь за консультацией в наш офис.