Панама создает государственный реестр бенефициаров

В конце марта 2020 года Панама опубликовала закон № 129 от 17 марта 2020 года, который предусматривает создание реестра конечных бенефициарных владельцев юридических лиц. В соответствии с новым законом регистрационные агенты обязаны вносить в Государственный реестр Панамы информацию о юридических лицах и их конечных бенефициарах в течение 30 дней с момента регистрации юридического лица. Изменения в информации также должны быть зарегистрированы в течение 30 дней с момента их возникновения.

Для существующих компаний информация о бенефициарах должна быть предоставлена в течение шести месяцев с момента опубликования закона. При регистрации новых компании информация о бенефициарах будет передаваться автоматически. 

Невыполнение данного закона повлечет за собой штрафные санкции в размере от 1 000 до 5 000 долларов США для рег.агента, которые могут быть увеличены на 10% за каждый день, при невыполнении после шести месяцев переходного периода. Если рег.агент не предоставит необходимую информацию по истечении шести месяцев, деятельность компании может быть приостановлена. 

Комментарий Хилл: 

Введение публичных реестров бенефициаров является обязательным требованием международных организаций, таких, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ОЭСР ко всем офшорным юрисдикциям. И, несмотря на сопротивление данной тенденции со стороны ряда стран, рано или поздно публичные реестры бенефициаров будут введены во всех офшорных юрисдикциях. Альтернативой офшорам в вашем бизнесе может стать использование так называемых белых юрисдикций, которые, при относительно невысокой стоимости способны решать гораздо более широкий круг задач.

Более подробно о последствиях введения Панамой и другими странами публичных реестров бенефициаров, а также об особенностях использования белых юрисдикций в вашем бизнесе, вы можете узнать на консультации в нашем офисе.

Источник:

https://www.orbitax.com/news/archive.php/Panama-Publishes-Law-for-Benef-41556