Панамский суд освободил основателей юридической фирмы Mossack Fonseca под залог в 500 тысяч долларов за каждого

23 апреля 2017 года суд Панамы освободил основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека под залог в 500 тысяч долларов за каждого. Суд принял во внимание тот факт, что что они сотрудничали со следствием и вероятность того, что они попытаются покинуть страну - минимальна. При этом под стражей остаются еще два высокопоставленных сотрудника компании.

Основатели Mossak Fonseca были задержаны в феврале 2017 года по подозрению в причастности к делу о коррупции в Бразилии, связанному с бразильской нефтяной госкомпанией Petrobras.  В расследовании дела участвуют правоохранительные органы Панамы, Бразилии, Перу, Эквадора, Швейцарии, Колумбии и США. Mossack Fonseca обвиняется в пособничестве отмыванию денег и сокрытию собственности.

Следствие считает, что топ-менеджеры Petrobras, которую с 2003-го по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Русеф, заключали с подрядчиками контракты, намеренно завышая их суммы, использую компании, зарегистрированные Mossack Fonseca. Дело Petrobras в итоге привело к импичменту Русеф.

Вместе с тем, в январе 2017 года прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов Mossack Fonseca из-за жалобы, поданной в Конституционный суд страны. Авторы обращения считают, что расследование нарушает положения Конституции республики о неприкосновенности частной жизни граждан.

Таким образом, задержание основателей Mossack Fonseca никак не связано со скандалом, произошедшим весной 2016 года, когда Международный консорциум журналистских расследований обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива компании с данными об офшорных компаниях ее клиентов, т.н. «Панамский скандал».

По всем вопросам, связанным с практикой использования оффшорных компаний в Панаме, а также возможных последствиях раскрытия информации о владельцах оффшорных компаний, вы можете обращаться за консультацией в наш офис.

Записаться на консультацию можно по телефону +7 495 788 86 67 или по форме обратной связи на нашем сайте.