Россиян обяжут доказывать происхождение денег при вывозе больше 100 тысяч долларов

Федеральная таможенная служба разъяснила порядок декларирования и подтверждения законности владения суммами более 100 000 долл. при пересечении границы.

Граждане России и других стран Евразийского экономического союза с 4 февраля 2020 года будут обязаны предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при перемещении свыше 100 000 долларов через таможенную границу ЕАЭС. «С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше $100 тыс. одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств», - говорится в сообщении ФТС.

Подтверждать происхождение наличных денег могут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследование, заем, дарение и другие).

В случае непредставления подтверждающих документов таможенная декларация не принимается, а денежные средства в соответствии с правом ЕАЭС и таможенным законодательством России перемещению через таможенную границу ЕАЭС не подлежат.

Ранее Коллегия ЕЭК на заседании 6 августа 2020 года приняла решение обязать физлиц, пересекающих границу ЕАЭС, предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более 100 000 тыс. долл.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долл.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Данная мера принята по рекомендации ФАТФ. По мнению организации, эта мера - один из способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, и отражает общемировую тенденцию по ужесточению контроля за финансовыми потоками. При этом суммы, подлежащие контролю, постоянно снижаются.

Более подробную информацию о том, как правильно обращаться с личными финансами, о режимах использования счетов за рубежом и в целом об особенностях валютного и налогового законодательства применительно к международному бизнесу, вы можете узнать на индивидуальной консультации в нашем офисе.

Источник