Швейцария начала автообмен с Россией

Швейцария в октябре 2019 года впервые передала России информацию о счетах россиян по программе автоматического обмена банковскими данными. Конкретные данные о том, какая именно информация и по какому количеству счетов была передана – не разглашается. По оценкам экспертов, ФНС может получить информацию о многих десятках тысяч банковских счетов.

Изначально Федеральный департамент финансов (EFD) Швейцарии не рекомендовал обмениваться данными с Россией, ссылаясь на возможность утечек информации и слабую защиту персональных данных. Тем не менее, 27 сентября 2017 года парламент Швейцарии одобрил автообмен с Россией. Решение было принято с перевесом всего в десять голосов (100 — за и 90 — против). При этом Швейцария считает, что передача данных в Россию соответствует требованиям конфедерации.

Обработка и анализ полученной от Швейцарии информации может занять более года, поскольку эта процедура еще не отлажена.

Комментарий Хилл:

Швейцария - одна из самых популярных у россиян иностранных юрисдикций, при этом большое число швейцарских счетов россиян не задекларировано в РФ. Если владельцы этих счетов проводят в России больше 183 дней в году, им могут грозить сравнительно небольшие штрафы от ФНС за то, что они не сообщили об открытии счета за границей и движении средств по нему. А также серьезные штрафы – если на счета зачислялись средства от операций, которые не разрешены законом о валютном регулировании. Кроме того, могут быть серьезные санкции за уход от налогов – если выяснится, что владелец счета не заплатил их ни в России, ни в Швейцарии. При этом позиция ФНС такова, что незаконными считаются все поступления на счет за рубежом, если он не задекларирован в России.

Более подробно о том, как автообмен может повлиять на ваш бизнес, и о том, как сохранить конфиденциальность ваших средств, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.