Швейцария начала передавать ФНС данные о скрытых счетах россиян

Швейцария впервые передала России информацию о счетах россиян по программе автоматического обмена налоговыми данными,  сообщается на сайте швейцарской налоговой службы. Российские налоговики могут получить от швейцарских информацию о десятках тысяч счетов.

Что получит ФНС. Всего Швейцария в 2019 году отправит зарубежным партнерам сведения о двух миллионах счетов с активами $3 трлн в общей сложности,  пишет в колонке для «Ведомостей» директор по развитию бизнеса Hill Consulting Сергей Нестеренко.

Долю россиян Нестеренко оценил в 5–10%. Речь идет о «многих десятках тысяч счетов» с общей суммой активов в несколько сотен миллиардов долларов, большинство этих счетов в РФ не задекларировано, полагает он.

Мы ответим на ваши вопросы

Вы можете задать его нашему юристу-эксперту

Оставить заявку

Если владельцы этих счетов проводят в России больше 183 дней в году, им могут грозить сравнительно небольшие штрафы от ФНС за то, что они не сообщили об открытии счета за границей и движении средств по нему. А также серьезные штрафы – если на счета зачислялись средства от операций, которые не разрешены законом о валютном регулировании. Кроме того, могут быть серьезные санкции за уход от налогов – если выяснится, что владелец счета не заплатил их ни в России, ни в Швейцарии.

Цитата. «При этом позиция ФНС такова, что незаконными считаются все поступления на счет за рубежом, если он не задекларирован в России», — напоминает Нестеренко.

Швейцария, одна из самых популярных у россиян иностранных юрисдикций,  включила Россию в список стран для автоматического обмена финансовой информацией в мае.

Россия в автоматическом режиме обменивается данными с 92 странами.

В марте 2019 года без объяснения причин обмен с Россией  прекратила Великобритания. Получить данные о британских активах россиян ФНС теперь может только по запросу.

Безопасность данных. Одним из условий начала автообмена со Швейцарией была безопасность данных в России. Незадолго до начала обмена стало известно о крупной утечке налоговых данных россиян — 1 октября британская Comparitech  объявила об обнаружении в открытом доступе баз с данными 20 млн россиян за 2009–2016 годы. Одним из источников слитых данных назвали Федеральную налоговую службу — среди украденных данных были ИНН и суммы уплаченных налогов. ФНС  назвала сообщения об утечке провокацией.

Еще одним условием Швейцарии было обязательство со стороны РФ не использовать полученную информацию для нарушения прав человека. Федеральный Совет Швейцарии  сообщил, что ему неизвестно о несоответствии России установленным критериям.