Сингапур: Реальная ответственность номинальных директоров

Власти Сингапура выдвинули обвинения в финансовых махинациях против гражданина РФ Вадима Корягина. По данным местного издания Strait Times со ссылкой на информацию из окружного суда, российский бизнесмен и основатель компании-посредника по регистрации фирм в Сингапуре предоставлял в 2014-2016 годах вновь зарегистрированным сингапурским компаниям услуги номинальных бенефициарных владельцев для облегчения открытия счетов в местных банках.

Бюро по расследованию коррупции Сингапура (Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB) провела расследование по ряду лиц, которые выступали в качестве номинальных директоров в сингапурских компаниях, принадлежащих иностранным гражданам. Эти лица открывали счета в банках OCBC, DBS и Maybank Singapore на имя этих компаний, заявляя банкам, что они являются конечными бенефициарными владельцами компаний, хотя и не были таковыми. Организовывал все это, по версии следствия, Корягин.
Вместе с россиянином в деле фигурируют 4 местных бизнесмена – каждый из них проходит по нескольким эпизодам. Корягину предъявили участие в 30 эпизодах. Общий размер ущерба по делу о незаконном получении средств банков не разглашается. На данный момент бизнесмен из России и сингапурцы выпущены судом под залог.

В консульство за поддержкой бизнесмен пока не обращался, однако представители российских властей, в сотрудничестве с правоохранительными органами Сингапура, разбираются с обстоятельствами дела и гражданской принадлежностью обвиняемого.
Вадиму Корягину и сингапурским номиналам грозит штраф и лишение свободы до 4 лет. Следующее заседание по делу о банках назначили на 24 января.

Сингапур является одной из популярных юрисдикций для регистрации компаний, ведущих международный бизнес. Для учреждения компании здесь требуется наличие хотя бы одного директора - резидента Сингапура. Иностранные учредители сингапурских компаний, с помощью местных посредников – консалтинговых компаний и адвокатов, прибегают к услугам так называемых номинальных местных директоров, которые назначаются директорами лишь для выполнения требований законодательства и практически не участвуют в реальном управлении делами компаний. При этом ответственность директора несут реальную, наряду с директорами - иностранцами, поэтому стоимость их услуг достаточно высока.

При открытии банковского счета необходимо представить информацию не только о директорах, но и бенефициарах компаний, которыми часто являются иностранцы. К сожалению, для граждан ряда стран, включая Россию, Украину и другие страны бывшего СССР открытие зарубежных счетов на компании, где они являются владельцами, в последнее время сильно затруднено.

Больше о регистрации компаний и открытии счетов в зарубежных банках, и о том, какие меры можно предпринять для сохранения конфиденциальности вашего бизнеса, вы можете узнать на наших индивидуальных семинарах или на личной консультации у нас в офисе либо по Скайп/мессенджерам.