Сотрудник Mossack Fonseca арестован по обвинению в краже данных

В конце июня 2016 года в Женеве был арестован сотрудник панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре скандала, связанного с утечкой документов.

Арестованный являлся IT-сотрудником швейцарского офиса компании и имел полный доступ к данным. Он обвиняется в краже конфиденциальной информации, незаконном удалении данных и нарушении требований о конфиденциальности.

4 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал доклад о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме юридической компанией Mossack Fonseca. 

Около 11,5 млн. документов охватывают период в 40 лет и раскрывают информацию по офшорным компаниям 140 политиков и должностных лиц, в том числе 12 действующих и бывших президентов, монархов и премьер-министров.

Утечка произошла вследствие предоставления данных немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонимным источником, вероятно, сотрудником компании.

Как считает ряд экспертов, несмотря на законность использования офшоров, репутационные риски становятся все более значительным фактором для публичных и политических лиц.

По всем вопросам, связанным с практикой использования оффшорных компаний в Панаме, а так же возможных последствиях раскрытия информации о владельцах компаний, вы можете обращаться за консультацией в наш офис.

Записаться на консультацию можно по телефону +7495 788 86 67 или по форме обратной связи на нашем сайте.