Top.Mail.Ru
Главная страница

Украина продлевает сроки раскрытия информации о бенефициарах

Новости
20.10.2021

Украина опубликовала в правительственном «Официальном вестнике» закон, продлевающий первоначальные сроки подачи существующими организациями информации о конечных бенефициарных владельцах и их структурах собственности.

Первоначально срок подачи информации был установлен до 11 октября 2021 года - три месяца после даты вступления в силу положений о форме и содержании структуры собственности (утвержден 11 июля 2021 года).

Новый закон продлевает срок подачи информации на один год, до 11 июля 2022 года. При этом закон предусматривает, что в случае, если учредителями юрлица являются исключительно физлица, которые и являются конечными бенефициарами, информация о конечном бенефициарных владельцах компании не указывается.

Также документ предусматривает, что физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром, представляет копию документа, удостоверяющего личность, только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного дела или при внесении изменений в них.

За непредставление сведений предусмотрены штрафы от 17 000 до 51 000 грн.

Обязанность вносить данные о бенефициарах предусмотрена законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.

telegram-27-08-21-02.png

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Hill Consulting

Очевидно, что власти Украины пошли навстречу бизнесу, который за три данных на предоставление информации месяца просто не успел адаптировать свои структуры к новым требованиям закона. Сейчас у бизнеса появляется еще 9 месяцев для того, чтобы комфортно адаптироваться к новым условиям.

Более подробно о том, каким образом можно наиболее эффективно адоптировать ваш бизнес к новым условиям, можно узнать на консультации у нас в офисе или онлайн.

Источник

telegram-16-03-01-03.png

Возврат к списку

Полезное
Оставить заявку
Нажимая кнопку "Оставить заявку", вы даете согласие на обработку своих персональных данных
наверх

Используя этот сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных и использование файлов cookies.

ОК
filled
В условиях санкционных ограничений все подробности по работе банков,
и актуальный список дружественных стран для регистрации компаний,
фондов и оформления внж уточняйте у менеджера
Закрыть close
Бесплатная консультация