Украина продлевает сроки раскрытия информации о бенефициарах

Украина опубликовала в правительственном «Официальном вестнике» закон, продлевающий первоначальные сроки подачи существующими организациями информации о конечных бенефициарных владельцах и их структурах собственности.

Первоначально срок подачи информации был установлен до 11 октября 2021 года - три месяца после даты вступления в силу положений о форме и содержании структуры собственности (утвержден 11 июля 2021 года).

Новый закон продлевает срок подачи информации на один год, до 11 июля 2022 года. При этом закон предусматривает, что в случае, если учредителями юрлица являются исключительно физлица, которые и являются конечными бенефициарами, информация о конечном бенефициарных владельцах компании не указывается.

Также документ предусматривает, что физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром, представляет копию документа, удостоверяющего личность, только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного дела или при внесении изменений в них.

За непредставление сведений предусмотрены штрафы от 17 000 до 51 000 грн.

Обязанность вносить данные о бенефициарах предусмотрена законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Очевидно, что власти Украины пошли навстречу бизнесу, который за три данных на предоставление информации месяца просто не успел адаптировать свои структуры к новым требованиям закона. Сейчас у бизнеса появляется еще 9 месяцев для того, чтобы комфортно адаптироваться к новым условиям.

Более подробно о том, каким образом можно наиболее эффективно адоптировать ваш бизнес к новым условиям, можно узнать на консультации у нас в офисе или онлайн.

Источник