В Ирландии вступили в силу новые правила о реестре бенефициаров

В ноябре 2016 года в Ирландии вступили в силу новые правила, которые обязывают местные компании установить своих бенефициарных владельцев и создать у себя соответствующие реестры. Необходимость создания реестров бенефициаров предусмотрена положениями «Четвертой антиотмывочной директивы ЕС».

В соответствии с новыми правилами, все ирландские компании должны создать внутренние реестры бенефициаров. При этом под «бенефициаром» подразумевается физическое лицо, которое является конечным владельцем или контролирует компанию через прямое или косвенное владение существенным количеством акций/долей или голосующих прав в такой компании. «Существенным количеством» будет считаться 25% + 1 акция/доля (голосующее право).

Если компания не владеет информацией о своих бенефициарах, то ее должностные лица должны принять все необходимые меры для установления их личности. Если же это не удастся, то в качестве бенефициаров в реестр будут внесены имена директоров и других должностных лиц компании. В свою очередь, сами бенефициары (то есть реальные владельцы ирландских компаний) также обязаны идентифицировать себя и подать соответствующие сведения для внесения в реестр. За нарушение новых правил ирландским законодательством введены санкции в виде штрафа в размере 5 000 евро.

В дальнейшем в Ирландии планируется учредить централизованный реестр бенефициаров компаний, который должен заработать к июню 2017 года. Информация реестра не будет публичной. Доступ к ней будут иметь только местные компетентные органы.

Новые правила о бенефициарах касаются только компаний. Местные трасты и партнерства с ограниченной ответственностью своих бенефициаров идентифицировать и регистрировать не должны.

Более подробно узнать о практике использования ирландских компаний в вашем бизнесе вы можете на консультации у нас в офисе. 

Записаться на консультацию можно по телефону +7495 788 86 67 или по форме обратной связи на нашем сайте.