Власти Кипра проводят проверки владельцев "золотых паспортов"

В начале ноября 2019 года власти заявили, что могут отозвать гражданство у девяти иностранных инвесторов (всего с учетом членов семей у 26 человек), получивших кипрские паспорта до введения более строгих критериев отбора кандидатов. Дело в том, что с февраля 2019 года программа предусматривает пять разных уровней проверки по сравнению с одним в 2013–2016 годах, а чиновников, депутатов и их родственников и вовсе лишили права на инвестиционное гражданство Кипра.

Кипр начал выдавать гражданство за инвестиции в 2014 году, на пике финансового кризиса. В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику, и правила программы были ужесточены: теперь гражданство не могут получить люди, которым отказали другие страны ЕС, а порог инвестиций повысился с 2 млн. евро до 2,5 млн. евро. Нынешняя проверка началась после того, как в середине октября выяснилось, что камбоджийский премьер-министр Хун Сену, и его родственники купили гражданство Кипра на незаконно выведенные из страны деньги.

В ответ на это кипрские власти пообещали проверить покупателей «золотых паспортов» и лишить гражданства тех, кто получил его незаконно. По кипрскому законодательству, отозвать гражданство можно в течение семи лет после его выдачи, если лицо привлечено к уголовной ответственности в любой стране мира. Кроме того, проверка покупателей «золотых паспортов» должна выявить, есть ли среди них обвиняемые в преступлениях или фигуранты европейских санкционных списков.

Имена тех, кому грозит лишение паспортов, не называются, однако, известно, что в списке фигурируют гражданин Малайзии, разыскиваемый родным государством в связи с финансовыми преступлениями, и восемь камбоджийцев — родственники и соратники одного из лидеров Камбоджи, которая, по иронии судьбы, сама торгует гражданством. Другие кандидаты на лишение кипрских паспортов — девять россиян (три инвестора, возможно, Олег Дерипаска и члены их семей), пять китайцев, один иранец и два кенийца, один из которых находится под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Кении.

Некоторые из данных лиц, получив гражданство Кипра, были затем осуждены в других странах на срок более года, что нарушает Закон о гражданском реестре. При этом нарушений в момент одобрения их заявок о гражданстве могло и не быть. Другие, скорее всего, подпадают под другой пункт той же статьи: получение гражданства путем мошенничества, «лживого притворства» или сокрытия существенных фактов.  

Комментарий Хилл:

Основной массе добропорядочных «инвестиционных» киприотов не о чем особо беспокоиться. Нынешний скандал с паспортами, хотя и связан с претензиями Еврокомиссии к прозрачности кипрского законодательства, имеет явно выраженную внутриполитическую подоплеку. О нарушениях заявляют представители оппозиционных партий.
Несмотря на ужесточение требований к участникам программы «Гражданство за инвестиции», спрос на кипрские паспорта вряд ли уменьшится. Уже сейчас число подавших заявки превышает выделенные квоты на следующие два года.

Те же, кто стремятся в Европу, но не хотят сильно рисковать или делать миллионные вложения, могут пойти другим путем: прибрести недорогие карибские паспорта, например, в сочетании с видом на жительство в странах, не требующих длительного присутствия для его поддержания и дающих гражданство через 5–7 лет. Так называемую золотую визу, или вид на жительство через приобретение недвижимости, предлагают Испания (от €500 тыс.), Португалия (от €350 тыс.) и Греция (от €250 тыс.).

Тем не менее, с усилия, чтобы паспорта попадали в достойные руки. Усиление требований к кандидатам и даже отзыв какой-то небольшой части паспортов играет на руку всей индустрии. Скрываться за новым паспортом станет невозможно, как почти уже невозможно стало скрываться за офшорными компаниями и секретными счетами. Так что усиление открытости не покончит с механизмом инвестиционного гражданства, а лишь сделает рынок более цивилизованным.

Для получения более подробной информации по вопросам получения инвестиционного гражданства и вида на жительства обращайтесь за консультацией в наш офис.