Юристы Appleby подтвердили утечку 13,4 млн документов

раскрытие информации офшоры BVI Каймановы острова Бермуды Paradise Papers Appleby

Юристы Appleby подтвердили утечку 13,4 млн документов

Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях». В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Süddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника.

Из документов, в частности, следует, что министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», среди бенефициаров которого миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США.

Из документов Appleby также следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов.

Как следует из расследования ICIJ, герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также присутствует в документах Appleby. По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах. Компания была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон. В документах также упоминаются Боно, Мадонна и друге звезды шоу-бизнеса.
В компании заявили, что хакеры могли похитить данные клиентов офшоров на Бермудских островах после кибератаки в 2016 году.

Комментарий Хилл:

Работа бизнеса через офшорные компании, как и их создание является совершенно законным инструментом при правильном структурировании и декларировании.

В последнее время, в силу оказываемого давления на офшоры, включая деятельность ICIJ, наметились тенденции замены офшорных компаний на компании из «белых юрисдикций»

Чтобы узнать, как сделать компанию «белой юрисдикции» эффективной по налогообложению и расходам на ее обслуживание, обращайтесь за консультацией в наш офис.

Записаться на консультацию можно по телефону +7 495 788 86 67 или по форме обратной связи на нашем сайте.

Возврат к списку