Главная страница
/services/bankovskie-scheta-v-likhtenshteyne/

Банковские счета в Лихтенштейне

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна (§ 165 (5) StGB).
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов могут теперь рассматриваться в контексте отмывания денег. Банки в связи с этим начали массовую ревизию и закрытие счетов офшорных компаний.

В первую очередь пострадают активные компании, ведущие коммерческую деятельность. По активным компаниям в рамках CRS не идет обмен данными в отношении бенефициаров, и это может усилить подозрения в их адрес в уклонении от налогов, так как бенефициары могут скрывать информацию о своём бизнесе по месту их резидентства. 

К пассивным компаниям вопросов меньше. По ним идет более обширный обмен в рамках CRS, и это может снять с них часть претензий в отношении налоговых правонарушений, так как об их деятельности известно по месту резидентства бенефициаров.

Могут пострадать холдинговые компании, компании по управлению активами и трасты.
Под угрозой уголовного преследования высока вероятность массового исхода местных директоров из таких компаний. 

Большинство коммерческих операционных счетов в Лихтенштейне будет, скорее всего, закрыто в ближайшее время. Местные банки уже начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих клиентов, и предупреждать о закрытии счета.

Специалисты Hill Consulting тщательно изучили поправки в законе, провели личные встречи с представителями менеджмента и выяснили позицию основных банков Лихтенштейна по этому вопросу, получили консультации ведущих местных юристов, и разработали целый ряд эффективных решений для владельцев корпоративных счетов в банках этой юрисдикции.

Услуги по Контролируемым Иностранным Компаниям (КИК)

Возможные решения для компаний, имеющих счета в Лихтенштейне:

  1. Перевод счета компании из активного в пассивный статус, то есть преобразование его из расчётного в накопительный.

  2. Счет при этом будет сохранен, но необходимо учитывать следующее:
     - информация о бенефициарах будет в следующем году передана по месту их резидентства
     - если на счету компании находится предоплата по контракту или, скажем, заем от третьего лица, эти деньги нельзя будет использовать какое-то время

  3. Открытие счета в банке другой страны либо, для срочности, в одной из платёжных систем

  4. Редомициляция офшорной компании в другую страну («белые» юрисдикции) и последующее более простое открытие счета в европейском банке.

Ситуация с банковскими счета в Лихтенштейне. Hill Consulting.


Статья: "Лихтенштейн закрывает счета компаниям без сабстанс".

Приглашаем вас воспользоваться индивидуальной консультацией в связи с этим и другими последними изменениями в законодательстве. Вы сможете обсудить, как они влияют на ваш конкретный бизнес, и получить необходимые рекомендации и решения.

Мы также проводим консультации по Skype и WhatsApp.

Оплата услуг онлайн 

  8 (800) 500.73.33    Бесплатно по РФ   
  7 (495) 788.86.65    Москва 
  7 (727) 312.34.33    Алматы

+7 (977) 100.07.88    WhatsApp, Viber, Telegram


Как проехать в московский офис

Задайте ваш вопрос
Ваше имя:
Телефон:
Подтвердите номер телефона:
Введите ваш email:
Введите ваш вопрос:
Нажимая кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных
 

Задайте ваш вопрос

Нажимая кнопку "Отправить", вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
наверх

Мы стремимся предложить Вам наилучший сервис при работе с нашим сайтом. Для этого мы собираем и храним информацию о Вашем посещении сайта. Так называемые cookies. Файлы cookies не собирают и не хранят никакую личную информацию о Вас. Используя этот сайт, Вы даете согласие на использование cookies. На данном этапе Вы можете отказаться от использования cookies, настроив необходимые параметры в своем браузере.ОК

Читайте нас в Telegram