Главная страница
8 800 500 73 33 8 495 788 86 65 Заказать обратный звонок

Банковские счета в Лихтенштейне

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в статью 165 Уголовного кодекса Лихтенштейна (§ 165 (5) StGB).
Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов могут теперь рассматриваться в контексте отмывания денег. Банки в связи с этим начали массовую ревизию и закрытие счетов офшорных компаний.

В первую очередь пострадают активные компании, ведущие коммерческую деятельность. По активным компаниям в рамках CRS не идет обмен данными в отношении бенефициаров, и это может усилить подозрения в их адрес в уклонении от налогов, так как бенефициары могут скрывать информацию о своём бизнесе по месту их резидентства. 

К пассивным компаниям вопросов меньше. По ним идет более обширный обмен в рамках CRS, и это может снять с них часть претензий в отношении налоговых правонарушений, так как об их деятельности известно по месту резидентства бенефициаров.

Могут пострадать холдинговые компании, компании по управлению активами и трасты.
Под угрозой уголовного преследования высока вероятность массового исхода местных директоров из таких компаний. 

Большинство коммерческих операционных счетов в Лихтенштейне будет, скорее всего, закрыто в ближайшее время. Местные банки уже начали массово запрашивать подтверждение сабстанса от своих клиентов, и предупреждать о закрытии счета.

Специалисты Hill Consulting тщательно изучили поправки в законе, провели личные встречи с представителями менеджмента и выяснили позицию основных банков Лихтенштейна по этому вопросу, получили консультации ведущих местных юристов, и разработали целый ряд эффективных решений для владельцев корпоративных счетов в банках этой юрисдикции.

Возможные решения для компаний, имеющих счета в Лихтенштейне:

  1. Перевод счета компании из активного в пассивный статус, то есть преобразование его из расчётного в накопительный.

  2. Счет при этом будет сохранен, но необходимо учитывать следующее:
     - информация о бенефициарах будет в следующем году передана по месту их резидентства
     - если на счету компании находится предоплата по контракту или, скажем, заем от третьего лица, эти деньги нельзя будет использовать какое-то время

  3. Открытие счета в банке другой страны либо, для срочности, в одной из платёжных систем

  4. Редомициляция офшорной компании в другую страну («белые» юрисдикции) и последующее более простое открытие счета в европейском банке.

Ситуация с банковскими счета в Лихтенштейне. Hill Consulting.


Статья: "Лихтенштейн закрывает счета компаниям без сабстанс".

Приглашаем вас воспользоваться индивидуальной консультацией в связи с этим и другими последними изменениями в законодательстве. Вы сможете обсудить, как они влияют на ваш конкретный бизнес, и получить необходимые рекомендации и решения.

Мы также проводим консультации по Skype и WhatsApp.     

  8 (800) 500.73.33      
  8 (495) 788.86.65    
+7 (977) 100.07.88  WhatsApp, Viber, Telegram


Задайте ваш вопрос
Ваше имя:
Телефон:
Подтвердите номер телефона:
Введите ваш email:
Введите ваш вопрос:
Нажимая кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных
 

Задайте ваш вопрос

Нажимая кнопку "Отправить", вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
наверх