Главная страница

Конфиденциальность

Что влияет на конфиденциальность клиента?

  • Открытость информации о директорах и акционерах в юрисдикции регистрации компании (т.е. если информация общедоступна, ее может получить любой желающий);
  • информация, предоставляемая банку для открытия счета на компанию (банковский счет есть в любом контракте, и в случае каких-либо судебных разбирательств в соответствии с общепринятой международной процедурой можно направить запрос в банк; если дела ведутся законно и должным образом, то запрос или процедура маловероятны, действует банковская тайна);
  • наличие международных налоговых договоров и договоров об обмене информацией у страны, где клиент хочет зарегистрировать компанию или открыть счет (не дает возможность для открытия информации, но несколько упрощает процедуру);
  • информация, сообщаемая нам (нашему провайдеру в соответствующей юрисдикции) для регистрации компании (эта информация охраняется правилами профессиональной и адвокатской тайны и способом хранения информации);
  • информация, содержащаяся в самих документах, подаваемых в ту или иную инстанцию (например, при регистрации предприятия со 100% иностранными инвестициями, где из документов не видно окончательного бенефициария);
  • информация, остающаяся у Ваших контрагентов (копии контрактов с Вашей подписью, должность в которой Вы подписали контракт, и т.д.).

Кому доступна информация о владельцах компании?

  • Регистратору компаний, если информация об акционерах открытая (например на Кипре, в Великобритании, в Гонконге, и т.д.);
  • зарегистрированному Агенту/Секретарю компании, если агенты требуют такую информацию в соответствии с правилами «знай своего клиента»;
  • административной компании (такой, как Hill Consulting);
  • банку, где открыт счет компании (большинство банков не требуют предъявления акций, а лишь декларирую бенефициария, т.е. окончательного владельца денег на счету, в соответствии с правилами «знай своего клиента»;

Какая информация вносится в Реестр компании?

В зависимости от юрисдикции, в Реестр вносится следующая информация:

  • копия учредительного договора, где содержатся сведения о юридическом адресе и имени Зарегистрированного Агента, имена подписантов учредительного договора (как правило, это профессиональные инкорпораторы), виды деятельности компании, размер зарегистрированного капитала, и т.д. В учредительном договоре не содержатся сведения о клиенте;
  • копия устава - не везде,  где также нет информации о клиенте, только о подписанте устава;
  • сведения о директорах – не везде (протоколы назначения, иногда форма согласия быть директором, копии паспортов или свидетельств о регистрации);
  • сведения об акционерах – не везде (протоколы о выпуске, копии сертификатов акций, передаточные документы, если были);
  • копии резолюций о любых изменениях в компании;
  • ежегодные отчеты, где подтверждается вышеуказанная информация или ее изменения.

Откуда можно получить информацию о клиенте?

  1. Из открытого Реестра компаний.
  2. Из любой государственной инстанции, куда подаются документы компании.
  3. От контрагентов компании (копии контрактов).
  4. Из банка, где открыт  счет на эту компанию (необходима санкция суда этой страны).
  5. У зарегистрированного агента (необходима санкция суда этой страны).
  6. У административной компании (необходима санкция суда этой страны).

Наиболее вероятны пункты 1,2 и 3.

Как компания Hill Consulting может гарантировать конфиденциальность?

  1. Копии документов компаний не хранятся у нас в офисе, а хранятся у зарегистрированных агентов в каждой из юрисдикций. У нас хранятся номера телефонов и контактных лиц, что не подтверждает, что клиентом является именно данное лицо, а не его представитель или адвокат.
  2. Клиент предоставляет только ту информацию, которую считает нужной для данного проекта.
  3. Соблюдение профессиональной тайны есть этическая норма в ведении подобной деятельности.

Как оформляются и в последующем передаются акции на предъявителя?

Акция на предъявителя выпускается на основании решения директоров компании и содержит следующие обязательные реквизиты:

  • наименование Компании;
  • размер капитала;
  • количество акций представляемых в данном сертификате и общая сумма по номиналу;
  • дата выпуска акций;
  • подпись Директора или Офицера Компании;
  • печать компании;
  • в разделе, где указываются владельцы, указано «Предъявитель Данного Сертификата».

Для передачи Акций на предъявителя не требуется каких-либо передаточных надписей или отдельных документов о передаче акций. Акция передается простым вручением.

Но мы рекомендуем дополнительно подписывать форму о передаче акций, чтобы подтвердить, что сертификат акций попал к Вам законным образом.

наверх