Что влияет на конфиденциальность клиента?
- Открытость информации о директорах и акционерах в юрисдикции регистрации компании (т.е. если информация общедоступна, ее может получить любой желающий);
- информация, предоставляемая банку для открытия счета на компанию (банковский счет есть в любом контракте, и в случае каких-либо судебных разбирательств в соответствии с общепринятой международной процедурой можно направить запрос в банк; если дела ведутся законно и должным образом, то запрос или процедура маловероятны, действует банковская тайна);
- наличие международных налоговых договоров и договоров об обмене информацией у страны, где клиент хочет зарегистрировать компанию или открыть счет (не дает возможность для открытия информации, но несколько упрощает процедуру);
- информация, сообщаемая нам (нашему провайдеру в соответствующей юрисдикции) для регистрации компании (эта информация охраняется правилами профессиональной и адвокатской тайны и способом хранения информации);
- информация, содержащаяся в самих документах, подаваемых в ту или иную инстанцию (например, при регистрации предприятия со 100% иностранными инвестициями, где из документов не видно окончательного бенефициария);
- информация, остающаяся у Ваших контрагентов (копии контрактов с Вашей подписью, должность в которой Вы подписали контракт, и т.д.).
Кому доступна информация о владельцах компании?
- Регистратору компаний, если информация об акционерах открытая (например на Кипре, в Великобритании, в Гонконге, и т.д.);
- зарегистрированному Агенту/Секретарю компании, если агенты требуют такую информацию в соответствии с правилами «знай своего клиента»;
- административной компании (такой, как Hill Consulting);
- банку, где открыт счет компании (большинство банков не требуют предъявления акций, а лишь декларирую бенефициария, т.е. окончательного владельца денег на счету, в соответствии с правилами «знай своего клиента»;
Какая информация вносится в Реестр компании?
В зависимости от юрисдикции, в Реестр вносится следующая информация:
- копия учредительного договора, где содержатся сведения о юридическом адресе и имени Зарегистрированного Агента, имена подписантов учредительного договора (как правило, это профессиональные инкорпораторы), виды деятельности компании, размер зарегистрированного капитала, и т.д. В учредительном договоре не содержатся сведения о клиенте;
- копия устава - не везде, где также нет информации о клиенте, только о подписанте устава;
- сведения о директорах – не везде (протоколы назначения, иногда форма согласия быть директором, копии паспортов или свидетельств о регистрации);
- сведения об акционерах – не везде (протоколы о выпуске, копии сертификатов акций, передаточные документы, если были);
- копии резолюций о любых изменениях в компании;
- ежегодные отчеты, где подтверждается вышеуказанная информация или ее изменения.
Откуда можно получить информацию о клиенте?
- Из открытого Реестра компаний.
- Из любой государственной инстанции, куда подаются документы компании.
- От контрагентов компании (копии контрактов).
- Из банка, где открыт счет на эту компанию (необходима санкция суда этой страны).
- У зарегистрированного агента (необходима санкция суда этой страны).
- У административной компании (необходима санкция суда этой страны).
Наиболее вероятны пункты 1,2 и 3.
Как компания Hill Consulting может гарантировать конфиденциальность?
- Копии документов компаний не хранятся у нас в офисе, а хранятся у зарегистрированных агентов в каждой из юрисдикций. У нас хранятся номера телефонов и контактных лиц, что не подтверждает, что клиентом является именно данное лицо, а не его представитель или адвокат.
- Клиент предоставляет только ту информацию, которую считает нужной для данного проекта.
- Соблюдение профессиональной тайны есть этическая норма в ведении подобной деятельности.
Как оформляются и в последующем передаются акции на предъявителя?
Акция на предъявителя выпускается на основании решения директоров компании и содержит следующие обязательные реквизиты:
- наименование Компании;
- размер капитала;
- количество акций представляемых в данном сертификате и общая сумма по номиналу;
- дата выпуска акций;
- подпись Директора или Офицера Компании;
- печать компании;
- в разделе, где указываются владельцы, указано «Предъявитель Данного Сертификата».
Для передачи Акций на предъявителя не требуется каких-либо передаточных надписей или отдельных документов о передаче акций. Акция передается простым вручением.
Но мы рекомендуем дополнительно подписывать форму о передаче акций, чтобы подтвердить, что сертификат акций попал к Вам законным образом.