Главная страница

Термины на букву З

Зарегистрированный Агент

Registered Agent

Лицо, отвечающее за связь данной (нерезидентной) компании с государственными органами юрисдикции регистрации. Уполномочено осуществлять необходимые формальности для поддержания жизнеспособности компании: регистрировать все изменения структуры компании в реестре компаний, если необходимо вести реестр директоров и акционеров, а также все протоколы компании, получать официальную корреспонденцию для компании, подавать отчеты, уплачивать налоги. В британских юрисдикциях такие же функции выполняет Секретарь компании.

Зарегистрированный Агент обязателен для компании и нанимается ежегодно.

Зарегистрированный Адрес

Зарегистрированный Адрес, Юридический Адрес, Registered Address, Registered Office, Зарегистрированный Офис

Официальный адрес компании, зарегистрированный государственными органами данной юрисдикции. Обычно содержится в учредительных документах компании. Зарегистрированный Адрес обязателен для компании и арендуется ежегодно.

Защитник

Protector

В трасте или фонде, лицо независимое от бенефициария, знающее его дела и надзирающее за управлением активом траста или фонда. Обычно друг семьи или адвокат. Не является обязательным и вводится для большего контроля со стороны учредителя или бенефициария за деятельностью траста или фонда.

Знай своего клиента

KYC, Know Your Customer

Правила идентификации клиентов и чистоты происхождения денег, распространяющиеся на банки, инвестиционные компании, юридические и аудиторские фирмы, регистраторов компаний, ювелиров и риелторов в странах ОЭСР. Цель — предотвращение мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. Включает в себя предоставление паспорта или другого идентифицирующего документа, подтверждение адреса проживания, подтверждение подписи, иногда рекомендательные письма от банков или деловых партнеров, Indemnity, анкета о сути бизнеса и источнике происхождения денег.

«Знай своего клиента» — синоним «должной осмотрительности», Due Diligence

Заявка на консультацию
Ваш телефон для обратной связи*:
Опишите вкратце имеющиеся вопросы*: