Главная страница

Термины на букву K

К оглавлению

K.S.

Коммандитное общество

Организационно-правовая форма смешанного товарищества в Дании, есть полные участники, несущие неограниченную ответственность по долгам K. S., а есть участники с ограниченной ответственностью, отвечающие в пределах оплаченной части капитала. K. S. имеет все признаки юридического лица и управляется менеджером — физическим лицом.

Know Your Customer

Знай своего клиента, KYC

Правила идентификации клиентов и чистоты происхождения денег, распространяющиеся на банки, инвестиционные компании, юридические и аудиторские фирмы, регистраторов компаний, ювелиров и риелторов в странах ОЭСР. Цель — предотвращение мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. Включает в себя предоставление паспорта или другого идентифицирующего документа, подтверждение адреса проживания, подтверждение подписи, иногда рекомендательные письма от банков или деловых партнеров, Indemnity, анкета о сути бизнеса и источнике происхождения денег.

«Знай своего клиента» — синоним «должной осмотрительности», Due Diligence

наверх