Открытие счетов на Кипре

Критерии выбора банка на Кипре

• Статус заявителя и связь с ЕС (контрагенты, офис, сотрудники).

• Профиль бизнеса: отрасль, страны партнеров, схема расчетов, лицензии (если применимо).

• Глубина проверки SoF/SoW и требования к UBO/директорам.

• Комиссии, минимальные остатки, возможные сборы за рассмотрение.

• Практика по международным операциям: лимиты, политика по рисковым направлениям.

Документы: что обычно требуется для Кипра

Чаще всего запрашивают:

Для физического лица:

• Паспорт/ID.

• Подтверждение адреса (обычно документ не старше 3–6 месяцев — по требованиям банка).

• Банковская рекомендация/референс (по запросу).

• CV/профиль и документы о доходах.

• Документы по источнику средств и/или капитала.

Для корпоративного счета:

• Учредительные/регистрационные документы компании (сертификаты/выписки).

• Документы по директору(ам), участникам и UBO + анкеты.

• Описание деятельности и ожидаемых операций (контрагенты, география, обороты).

• Контракты/инвойсы/сайт/презентация как подтверждение активности.

• SoF/SoW по бенефициарам и, при необходимости, по ключевым контрагентам.