Полезное

Как происходит идентификация клиента при дистанционном управлении счетами?

1. Факс плюс подтверждение голосом. Многие менеджеры со временем хорошо знают голос клиента. Если нет — могут быть заданы неожиданные вопросы, на которые не клиент не ответит сразу без запинки: девичья фамилия матери, дата рождения, последнее зачисление, списание, последний баланс, какие деньги ожидаются и откуда.
2. Факс плюс код. Код может меняющимся по дополнительному письму. Может быть список слов или цифр в случайном порядке с последовательным использованием очередного по порядку сверху или снизу, могут быть цифровые таблицы, где в зависимости от нескольких параметров (сумма, дата, валюта, порядковый номер, номер счета получателя и т.п.) код рассчитывается арифметически. Иногда этот расчет делается автоматически в специальной программе или в специальном устройстве диджи пасс.
3. Интернет-банк или банк-клиент. Также существует многоуровневая система логинов, паролей (меняющихся и неменяющихся), таблиц кодов и диджи пассов. При этом подпись клиента не ставится.

Выберите раздел:

• Офф/оншорные зоны
• Компании за рубежом
• Процедура регистрации зарубежных компаний
• Документы зарубежных компаний
• Акции и капитал
• Отчетность зарубежных компаний
• Банковский счёт компании
• Конфиденциальность
• Деятельность иностранных компаний в России
• Налоговые договоры
• Разное