Актуальные услуги
Россияне успешно оспаривают западные санкции
В ЕС доля положительных решений составляет 37 %
После начала СВО на Украине в феврале 2022 года западные страны ввели многочисленные персональные санкции в отношении граждан РФ. При этом ограничения часто применялись к лицам, которые не имели никакого отношения ни к нынешней российской власти, ни к российскому ВПК, ни к госкомпаниям и госконтрактам. Значительная часть подсанкционных лиц не является российскими резидентами, не получает доходов из РФ и постоянно проживает за пределами России.
В этой связи логика применения санкций вызывает множество вопросов и часто противоречит собственному законодательству стран, объявивших о персональных ограничениях в отношении россиян. По этой причине часть подсанкционных лиц, не согласных с введенными в отношении них ограничениями, решила их оспорить, как правило, в судебном порядке.
За 2023-2024 годы известно о 42 случаях отмены санкций западными странами, из которых 18 случаев пришлось на Евросоюз. Так, в ЕС положительное решение принимается в 37% случаев, то есть практически каждое второе обращение приводит к положительному результату. В их числе — отмена санкций против миллиардера Дмитрия Пумпянского, его жены и сына, экс-главы Ozon Александра Шульгина, бывшего руководителя «Сибура» Дмитрия Конова и других. При этом Евросоюз — единственный, где санкционные списки пересматриваются дважды в год, в марте и сентябре, что дает возможность исключить из списка тех, чьи обстоятельства изменились. Однако возможна и обратная ситуация: даже если суд ЕС снял санкции, Евросоюз может ввести их снова, но уже на других основаниях.
На втором месте — Канада: из 16 рассмотренных дел санкции были сняты в девяти случаях, в семи — оставлены в силе. Третье место занимает США, где санкции были отменены в шести случаях, а еще двоим заявителям отказали. Среди тех, кому удалось оспорить ограничения, — экс-вице-президент Сбербанка Наталья Алымова, бывший член наблюдательного совета «Открытия» Елена Титова, экс-президент Совкомбанка Илья Бродский и другие. Также известно о четырех успешных делах в Великобритании и пяти в Австралии.
Реальное число судебных разбирательств может быть значительно выше, поскольку некоторые россияне используют по соображениям конфиденциальности псевдонимы или доверенных лиц. При этом чаще всего ограничения успешно оспаривали бывшие топ-менеджеры госбанков и бизнесмены, а также члены их семей, не имеющие в настоящий момент связей с Россией. Отмена санкций происходит как через суды, так и через административные процедуры.
КПП 770301001
Комментарий эксперта Hill Consulting:
После начала введения санкций в 2022 году многим попавшим под них казалось, что отмена ограничений невозможна. Однако сами западные страны придерживаются другой логики. Они считают, что если подсанкционное лицо не оспорило введенные против него ограничения, то оно автоматически соглашается с санкциями, и они введены обоснованно. Как данная логика сочетается с основополагающим принципом всего западного законодательства — презумпцией невиновности — вопрос отдельный.
Как правило, ключевым вопросом является основание для введения санкций. Если основания нет, и это удается доказать в суде или предоставить необходимые документы в органы, отвечающие за санкционную политику, то ограничения снимаются. Также стоит учитывать, что критерии, на основании которых вводятся санкции, могут сильно различаться в зависимости от юрисдикции.
Наиболее действенным аргументом для отмены санкций является недостаточность или недостоверность доказательной базы. Западные регуляторы часто опираются на открытые источники, сведения из которых могут быть устаревшими, неточными или вырванными из контекста. Также важную роль играют изменившиеся обстоятельства: лицо могло выйти из российского бизнеса, отказаться от гражданства РФ и т. д. Могут выявиться процедурные нарушения, или был нарушен принцип пропорциональности, то есть санкции оказываются несоразмерными своей цели. Например, если из-за них закрываются крупные предприятия. Однако на практике суды редко учитывают этот аргумент: они исходят из того, что при введении санкций их последствия уже были проанализированы.
Тем не менее, несмотря на значительное число успешных случаев отмены санкций, ЕС недавно добавил новый критерий для введения персональных санкций. Теперь подсанкционным лицом может стать «любой крупный бизнесмен, работающий в стратегически важной для России отрасли и являющийся источником дохода для государства». Таким образом, полностью снять санкции без риска их повторного введения можно, как правило, только в случае отсутствия доходов и бизнес-интересов в РФ.
Также логика касается не только крупных бизнесменов, но и всех россиян, постоянно проживающих в недружественных странах, даже тех, кто имеет второй паспорт или ВНЖ. Наличие связи с РФ уже может быть основанием для закрытия банковского счета и других подобных действий, особенно в Прибалтике и Северной Европе, что необходимо учитывать, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения частных лиц.
Более подробно о том, какие реальные возможности снятия ограничений с подсанкционных лиц существуют в настоящий момент и что нужно предпринять, чтобы не попасть под ограничения не только государственных регуляторов, но и местных властей и финансовых учреждений, вы можете узнать на консультации в нашем офисе.