БВО частично открыли реестр бенефициаров

Однако раскрытия можно избежать

Британские Виргинские острова частично открыли реестр бенефициаров с января 2025 г. Теперь он размещается на новой платформе под названием VIRRGIN и содержит информацию о бенефициарах компаний, начиная с 2017 года. Информация в реестре доступна «для представителей общественности, которые могут продемонстрировать законный интерес при определённых обстоятельствах». К таким представителям относятся правоохранительные и государственные органы, адвокаты, банки, журналисты, общественные организации.

При этом доступ осуществляется только в случае, если имеется «очевидная, конкретная и законная необходимость доступа к информации для расследования и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, других финансовых преступлений; или оказания помощи в текущих судебных разбирательствах или расследованиях регулирующих органов, связанных с финансовыми преступлениями». К таким обстоятельствам относятся уголовное или судебное расследование, журналистское или общественное расследование, а также запросы иностранных компетентных органов.

Бенефициар может подать заявку на освобождение от раскрытия в соответствии с правилами доступа «в законных интересах», если:

• он обоснованно считает, что раскрытие информации подвергнет его или любое другое лицо несоразмерному риску: политическому, религиозному, сексуальному преследованию, дискриминации, мошенничеству, вымогательству, похищению, шантажу, насилию или запугиванию;

• он является несовершеннолетним или иным образом недееспособным лицом, либо если раскрытие информации может повлиять на права лица, не являющегося бенефициаром, но которое является несовершеннолетним или недееспособным;

• регистратор компаний определит, что конкретное раскрытие информации о бенефициаре противоречит общественным интересам, в том смысле, что нераскрытие информации перевешивает выгоды от её раскрытия.

Кроме того, не раскрывается информация о бенефициарах, владеющих менее чем 25% акций компании, хотя в реестре содержатся сведения обо всех, кто владеет 10% акций и более.

При поступлении запроса на раскрытие информации бенефициары будут уведомлены об этом через регистрационного агента. Им сообщат имя запрашивающего лица и цель запроса, после чего у них будет 5 рабочих дней для представления своих возражений с указанием причин. Даже если регистратор отклонит эти возражения, у бенефициара останется право на апелляцию.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Долгое время Британские Виргинские острова являлись одной из самых популярных классических офшорных юрисдикций для российского бизнеса. Однако, по мере усиления давления со стороны международных организаций, в том числе из-за присутствия в различных «чёрных списках», острова были вынуждены вводить реестры директоров, акционеров и бенефициаров, требования к экономическому присутствию, присоединяться к автоматическому обмену информацией, а также формально уравнять в правах все компании — как местные, так и офшорные. Эти вынужденные меры не лучшим образом сказались на экономике островов: значительная часть компаний была закрыта, что соответствовало мировому тренду на деофшоризацию.

Тем не менее, международный бизнес окончательно не потерял интерес к БВО, в том числе потому, что власти островов, формально соглашаясь с требованиями международных организаций, на практике предпринимают меры, чтобы нивелировать их негативное влияние на экономику. Подобное происходит и в данном случае: выполнив требование о частичном открытии реестра, власти БВО в том же законе предоставили бенефициарам право требовать закрытия информации о себе практически по любому поводу. Кроме того, существует возможность уменьшить долю владения до 25%, что позволяет полностью исключить вероятность раскрытия данных.

Несмотря на существенные изменения на международном рынке бизнес-услуг, многие российские бизнесмены по-прежнему остаются бенефициарами компаний на БВО, в том числе неактивных и брошенных. Во избежание возможного раскрытия информации мы рекомендуем внимательно изучить свою структуру владения и, при необходимости, либо закрыть компанию, особенно если она оказалась брошенной, либо предпринять другие меры.  

Источник