ФАТФ обновила свой серый список

Россия не вошла ни в серый, ни в чёрный списки

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по итогам пленарного заседания включила Боливию и Британские Виргинские острова (БВО) в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (то есть серый список). При этом, из перечня были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешного завершения ими планов действий.

В заявлении организации говориться, что добавление Боливии и БВО связано с необходимостью усиления контроля над расследованием отмывания денег, повышением прозрачности бенефициарной собственности, а также мерами по замораживанию активов, связанным с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Чёрный список, включающий юрисдикции, вызывающие наибольшую озабоченность и подлежащие международным контрмерам, остался без изменений. В нём по-прежнему находятся Иран, Северная Корея и Мьянма. В отношении последней FATF сохраняет призыв к применению усиленных мер проверки, но предупреждает об особой необходимости не мешать гуманитарной и неправительственной деятельности.

Россия, как и в предыдущих заявлениях, не была включена ни в серый, ни в черный списки, однако приостановка её членства в FATF, введённая в феврале 2023 года, остаётся в силе. Организация вновь призвала все юрисдикции быть бдительными в отношении рисков обхода санкций со стороны РФ. Как и прежде, FATF не раскрывает, каким образом голосовали её члены при принятии решений о включении или исключении стран из списков.

Кроме обновления списков, FATF на своём заседании одобрила пересмотренные стандарты по трансграничным платежам, усилила акценты на инклюзивность финансовых систем и подготовила к публикации масштабный отчёт о рисках финансирования терроризма, а также обновления по виртуальным активам и схемам обхода санкций.

Страны из серого списка не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом и обязаны улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в более строгий чёрный список. По данным МВФ, после попадания в серый список приток прямых иностранных инвестиций сокращается в среднем на 3%, портфельных инвестиций — на 2,9%, других инвестиций — на 3,6% от ВВП.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Особый интерес вызывает повторное включение БВО в серый список организации. Юрисдикция, долгое время являвшаяся популярным у российского бизнеса классическим офшором формально выполнила все требования организации, однако на практике оставила в своём законодательстве многочисленные лазейки, которые всё равно позволяли бизнесу владеть местными компаниями на условиях низкого налогообложения и высокого уровня конфиденциальности. Подобным образом действовали и другие бывшие классические офшоры, которые пытались сохранить свои конкурентные преимущества на международном рынке бизнес-услуг, несмотря на жёсткое давление FATF, ОЭСР, Евросоюза и других организаций. На этом основании можно считать, что повторное включение БВО является своеобразным предупреждением и другим бывшим классическим офшорам.

Также необходимо отметить, что несмотря на приостановку членства РФ в организации, Россия не включена ни в серый, ни в чёрный списки организации, на чем по-прежнему настаивает Украина. Этот вопрос даже не стоял на повестке дня. Тем не менее было заявлено, что антиотмывочная система в РФ работает эффективно и оснований пересматривать текущий, и так неполноценный статус страны нет.

Если бы РФ была бы внесена в чёрный список, то это могло резко ухудшить и без того сложные условия внешней торговли. Так, стало бы больше оснований для отказа в проведении платежей, возросла бы налоговая нагрузка и т.д. Однако быстро меняющийся международный контекст, в том числе и начавшееся потепление отношений между РФ и США делают включение России в серые и чёрные списки организации по настоянию Украины крайне маловероятным.

Более подробно о том, как можно продолжить работу через бывшие классические офшоры, и какие альтернативы им существуют, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.