В России запретили арест счетов типа «С» и «И»

В рамках подготовки к обмену активами

Президент России подписал Указы, вносящие изменения в методику возврата замороженных европейскими регуляторами активов российским инвесторам. Одним из них наложен запрет на взыскания, аресты и другие обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа «С» и «И», другим указом — расширен список первоочередников, имеющих право на выплаты со счета типа «И».

Так, согласно Указу Президента, в список первой и второй очереди, имеющих право на выплаты со счетов типа «И», добавлены управляющие компании, которые выделили заблокированные иностранные активы из первоначальных открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов в специальные дополнительные закрытые фонды — ЗПИФ-А. Ранее был определен порядок расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по государственным еврооблигациям России в пользу нерезидентов. С 15 декабря 2023 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) начал перечислять рублевые выплаты по заблокированным иностранным ценным бумагам россиян за счет скопившихся на счетах «И» денег, которые Минфин переводил в качестве платежей по еврооблигациям России в пользу нерезидентов.

Теперь, в первую очередь, инвесторов, которые раньше всех могли получить рублевые выплаты дивидендов и выкупных сумм по иностранным акциям, включены частные инвесторы и российские управляющие компании ОПИФ и БПИФ, инвестировавшие клиентские средства в иностранные бумаги. Инвесторами второй очереди являются только физические лица. Российские брокеры уже сообщили о поступлении средств от НРД и об их дальнейшем переводе в адрес частных инвесторов.

Второй Указ Президента вводит запрет судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И». Запрет распространяется и на взыскание по исполнительным документам с этих же счетов. Это специальные рублевые счета, на которых учитываются замороженные активы недружественных стран, в том числе и европейских депозитариев Euroclear и Clearstream. С них невозможно вывести средства, можно только направить на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ. При этом ЦБ и Минфин могут выдать отдельное разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет или на конвертацию рублей в валюту.

При этом с сентября 2022 года инвесторы начали подавать иски к бельгийскому депозитарию Euroclear и люксембургскому Clearstream в российские арбитражные суды. В настоящий момент числится 106 исков, совокупная сумма требований которых составляет 271 млрд. руб. Основной тактикой в подобных делах является удовлетворение иска и, соответственно, возврат активов. Данный Указ Президента делает все эти иски практически несостоятельными.

По подсчетам Минифина РФ совокупный объем активов на счетах типа «С» сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом. Из них чуть более 20% приходилось на активы розничных инвесторов. Заблокированные активы есть у 3,5 млн российских граждан, а их совокупная стоимость оценивается в 1,5 трлн. руб.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Благодаря новому Указу, у российских инвесторов появится больше возможностей получить выплаты по выделенным в ЗПИФ-А активам, так как управляющие будут получать по ним выплаты в первую очередь.

Что же касается запрета на арест счетов типа «С» и «И», то он не совпадает с ожиданиями российских истцов, которые пытаются взыскать убытки или долги с иностранных ответчиков за счет средств на этих счетах.  Данный запрет должен удержать имущество иностранцев от взыскания третьих лиц для потенциального полного обмена активами с Западом. В данном случае власти посчитали данный возможный обмен более важным, чем интересы отдельных инвесторов, учитывая то, что государство частично компенсирует убытки инвесторов на суммы до 100 000 руб.

Для владельцев больших портфелей заблокированных активов, по-прежнему, актуальна тема получения индивидуальных лицензий. В этом случае даже при получении отказов в разблокировке их следует оспаривать или оспаривать бездействие европейских регуляторов и взыскивать убытки с депозитариев. Отдельная положительная практика имеется.

При этом для заблокированных активов в России, которые принадлежат КИК российских резидентов предусмотрены отдельные процедуры разблокировки и возврата активов.

Более подробно о возможностях разблокировки и возврата ваших активов вы можете узнать на консультации у нас в офисе.

Источник