Турция отзывает золотые паспорта у 700 человек

Это связано с делом о мошенничестве с недвижимостью

Турция начала процесс отзыва гражданство еще у 687 человек по делу о мошенничестве с недвижимостью, среди которых, с высокой долей вероятности есть и россияне. Так, турецкие власти сообщили о новой масштабной операции против преступной группы, которая помогала иностранцам получать гражданство через фиктивные сделки с недвижимостью. По данным Министерства юстиции Турции задержаны 72 подозреваемых, арестованы более 1 000 объектов недвижимости, отели, яхты, автомобили и банковские счета. При этом, следствие считает, что государство недополучило около 2,5 млрд турецких лир инвестиций.

Ранее, в сентябре прошлого года власти Турции уже начали процедуру аннулирования гражданства 451 инвестора, получившего паспорт через аналогичные схемы с недвижимостью. Это показывает, что проверки носят не разовый характер. Государство продолжает пересматривать сделки прошлых лет и отменяет решения о предоставлении гражданства, если инвестиции были оформлены с нарушением закона.

При этом, самыми распространенными схемами, которые до сих пор встречаются на рынке являются:

• искусственное завышение стоимости недвижимости;

• кэшбэк после покупки;

• фиктивные сделки для достижения инвестиционного порога;

• скрытые займы вместо собственных средств;

• договоры с обязательным обратным выкупом.

В настоящий момент минимальный порог для получения гражданства Турции через покупку недвижимости составляет 400 тыс. долл. с обязательством не продавать объект в течение 3 лет. В этой связи предложения оформить турецкий золотой паспорт при меньших инвестициях, с очень высокой долей, вероятно, являются недобросовестными и могут привести к утере турецкого паспорта.

Таким образом, Турция показывает, что она готова проверять законность получения золотого паспорта через годы и отзывать гражданство, если выяснится, что оно было получено через фиктивные схемы. Более того, действия Турции соответствуют общемировой тенденции, когда все больше стран не ограничиваются отказом новым заявителям, а пересматривают ранее принятые решения.  

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Многие инвесторы до сих пор живут с опасной иллюзией: если паспорт уже получен, значит история закончилась. В реальности, часто, желание купить объект у знакомых, договориться с оценщиком или использовать искусственные не связанные с законными основаниями схемы, сегодня может стоить самого гражданства. Именно они становятся причиной расследований. Контролирующие органы анализируют не только стоимость недвижимости, но и движение денежных средств, банковские операции, оценочные отчеты и связи между участниками сделки. Если нарушения выявляются у одного застройщика, проверка может затронуть все проекты и всех инвесторов, которые покупали у него недвижимость. Поэтому выбирать нужно не только объект, но и агента, юристов, которые сопровождают сделку.

Наиболее безлопастными с этой точки зрения в Турции являются объекты со статусом GYO, принадлежащие инвестиционным трастам недвижимости, которые находятся под государственным контролем и проходят финансовый аудит. Попытка сэкономить сегодня может привести к потере гражданства через несколько лет.

Более подробно о том, какие реально работающие программы инвестиционного гражданства и ВНЖ доступны россиянам, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.

Источник