Еврокомиссия обновила список стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег

Согласно пресс-релизу, опубликованному Еврокомиссией 16 марта, в список юрисдикций с высоким уровнем риска или «серый список» ЕС вошли: Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Мозамбик, ОАЭ и Танзания. По мнению ЕК данные страны недостаточно противодействуют отмыванию денег и имеют существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Помимо указанных пяти юрисдикций в списке Еврокомиссии также значатся: Афганистан, Барбадос, Буркина-Фасо, Ванутату, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, КНДР, Гаити, Иран, Иордания, Мали, Марокко, Мьянма, Панама, Сенегал, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка.

Это означает, что все страны, входящие в данный список, будут подвергнуты усиленному мониторингу со стороны Евросоюза на предмет нарушений в области контроля над отмыванием денег, а также должны взять на себя обязательства по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные с ЕС сроки.

Если вышеперечисленные страны не устранят выявленных нарушений, то они могут попасть в список несотрудничающих юрисдикций т.н. «черный список ЕС», и на экономические отношения с ними будут наложены существенные ограничения.

Наиболее важной для российского бизнеса юрисдикцией, попавшей в список, является ОАЭ. Страна также состоит в аналогичном «сером списке» ФАТФ.

При этом правительство Эмиратов выражают готовность имплементировать требования ЕС и ФАТФ в национальное законодательство, а также тесно сотрудничать с международными организациями для быстрого устранения выявленных недостатков.

Так, в Объединенных Эмиратах был учрежден специализированный суд для рассмотрения дел, связанных с отмыванием денег, приняты новые законы, регулирующие бенефициарное владение, а министерство финансов ввело корпоративный налог в размере 9% в 2023 году.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Включение какой-либо юрисдикции в список Еврокомиссии означает усиленный мониторинг таких параметров, как изменение налогового режима, открытость реестров директоров, бенефициаров и других подобных реестров, прозрачность сделок, участие в обмене информацией, принятие необходимых законов и т.д. не будут выполнены в установленный срок, то, юрисдикция может быть занесена в «черный список» несотрудничающих юрисдикций.

Если для владельцев компаний ОАЭ попадание страны в «серый список» не является существенным препятствием для ведения бизнеса, то включение Эмиратов в «черный список» может осложнить ведение бизнеса, поскольку все сделки и банковские транзакции с такой компанией автоматически попадают в мониторинг налоговых органов всех стран-членов ЕС.

Однако включение ОАЭ в «черный список» сейчас представляется маловероятным.

В связи с этим ОАЭ остается важнейшим хабом в торговле между Европой и Россией, в том числе и по системе параллельного импорта. ОАЭ, входящая в список «дружественных стран», является одной из самых лучших юрисдикций для ведения и релокации бизнеса, а также для смены резидентства путем получения ВНЖ. Так, резидентная виза ОАЭ выдается сразу на три года, при этом, постоянно проживать в Эмиратах не обязательно.

Наша компания оказывает услуги по регистрации компании в ОАЭ и ее сопровождению, а также помощь в получении ВНЖ и резидентной визы.

Более подробно о том, как эффективно использовать компании ОАЭ и о том, какие альтернативы ОАЭ существуют, в том числе при релокации бизнеса из РФ, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.

Источник