ФАТФ обновила свой «серый список»

ОАЭ осталась в списке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) обновила «серый список» государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Исключены Албания, Иордания, Каймановы острова и Панама благодаря отмеченному прогрессу в совершенствовании режимов предотвращения отмывания денег (AML).

На сегодняшний день в «сером списке» 23 юрисдикции: Барбадос, Болгария, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гаити, Гибралтар, Йемен, Камерун, Конго, Мали, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, ОАЭ, Хорватия, Уганда, ЮАР, Южный Судан и Ямайка. Черный список остался без изменений. В него входят всего три страны: Южная Корея, Иран и Мьянма. В отличие от «черного списка», попадание в «серый список» означает, что страна взяла на себя обязательство оперативно устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу. После очередной проверки ФАТФ юрисдикцию могут исключить из этого списка.

Также на заседании ФАТФ был представлен отчет по мерам противодействия терроризму. Организация призвала максимально криминализировать любые действия, связанные с подозрением в участии финансирования терроризма (рекомендация 5). В связи с этим предлагается усилить анализ информации о сетях финансирования терроризма, обмен такой информацией, а также применение мер по конфискации имущества и денежных средств. При этом данные требования распространяются только на террористов и террористические группы согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Также члены ФАТФ выпустили проект руководства по Рекомендации 25, которое должно помочь компетентным органам и частному бизнесу внедрить новые ужесточенные требования по отчетности о бенефициарной собственности компаний.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Включение юрисдикции в «серый список» означает усиленный мониторинг исполнения взятых перед FATF обязательств. Если такие обязательства, как изменение налогового режима, обеспечение открытости реестров директоров, бенефициаров и подобных реестров, увеличение прозрачности сделок, участие в обмене информацией, принятие соответствующих законов и т.д., не будут выполнены в установленные сроки, то юрисдикция может быть переведена в «черный список» несотрудничающих стран.

Многие эксперты ожидали исключения ОАЭ из «серого списка». FATF отметила значительный прогресс Эмиратов в исполнении её требований, однако заявила, что рассмотрит этот вопрос на следующем заседании в феврале 2024 года. Для владельцев компаний ОАЭ, попадание страны в «серый список» не становится существенным препятствием для ведения бизнеса, но транзакции с такими компаниями автоматически подвергаются мониторингу налоговыми органами всех стран-участниц FATF.

Возможное исключение Объединенных Арабских Эмиратов из «серого списка» укрепит позиции этой ключевой юрисдикции для российского бизнеса, сделав её ещё более привлекательной.

В настоящее время ОАЭ не обменивается с Россией информацией в автоматическом режиме. В Эмиратах относительно легко получить ВНЖ и резидентную визу на три года без обязательства постоянного проживания в стране.

Наши специалисты готовы предложить поддержку в регистрации компании в ОАЭ, её юридическом сопровождении, а также в получении ВНЖ и резидентной визы.

Более детально о последствиях включения юрисдикции в «серый список», о стратегиях эффективного ведения бизнеса с такими юрисдикциями и о возможных альтернативах вы можете узнать, обратившись к нам за консультацией.

Источник