США значительно расширили возможность применения вторичных санкций

Под угрозой зарубежные банки сделки с ВПК РФ и поставки товаров

12 июня 2024 года OFAC США обновило санкционные списки в отношении РФ. Под ограничения подпали около 300 новых компаний и физлиц из России и других стран. В частности, помимо санкций против Московской биржи, а также входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), резко усложнивших долларовые платежи, США расширили основания для введения вторичных санкций, а также прописали четкую инструкцию для зарубежных банков с набором требований по контролю риска вторичных санкций США.

Так, расширяется понятие "ВПК России". Теперь с ним связываются все лица, заблокированные по указу президента США 14 024, включая тех, которые к ВПК отношения не имеют. Минфин США считает, что вся российская экономика прямо или косвенно работает на обеспечение военных действий, и к ней относятся все ранее заблокированные лица, включая, например, российские банки. Исключения составляют лишь сделки, по которым Минфин США ранее выдавал генеральные лицензии (продовольствие, энергетика, медицина, телекоммуникации). Сюда же добавляются любые лица, не обязательно подсанкционные, работающие в технологическом, производственном, аэрокосмическом и иных секторах.

Также теперь в качестве причины для введения санкций могут быть использованы, например, непрозрачные для властей США способы транзакций, изменение информации об участниках сделки в платежных документах, сокрытие реальных целей транзакции и т.п.

Минфин США требует от всех банков, вне зависимости от юрисдикции, проводящих долларовые платежи, активно использовать систему комплаенса и контроля риска: вести тщательную проверку сделок, в том числе по ранее разработанным рекомендациям властей США.

Системную работу по предотвращению обхода западных санкций Минфин США начал еще в 2023 году. Так, в декабре 2023 года президент США Байден подписал указ 14114, суть которого состояла в том, что Минфин США получал полномочия вводить блокирующие санкции или запрещать открывать корреспондентские счета в США банкам из третьих стран, которые осуществляют финансовые операции в пользу лиц, ранее заблокированных на основании американских санкций, а также вводить санкции в отношении тех банков из третьих стран, которые проводят значимые транзакции с российским ВПК и товарами, определенными в специальном списке Минфина США.

Как прямо заявила министр финансов США Джанет Йеллен о целях нынешнего пакета санкций: «Мы повышаем риски для финансовых учреждений, работающих с российской военной экономикой, устраняем пути для уклонения от уплаты налогов и снижаем способность России извлекать выгоду из доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам».

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Россия за два года активного санкционного давления смогла в целом переориентировать свои экономические связи на страны глобального Востока и Юга (Турцию, Китай, Индию, Иран, ОАЭ и др.). Одним из способов затруднить такие сделки являются вторичные санкции против банков в дружественных странах, которые осуществляют финансовые транзакции по этим сделкам.

При этом, пока США массово не применяли вторичные санкции в отношении зарубежных банков за вышеобозначенные сделки с Россией. Однако сама угроза применения таких санкций воспринимается зарубежными банками более чем серьезно. Это уже привело к постоянному повышению требований к российским клиентам даже в банках ближайших союзников России, таких как Киргизия и Казахстан. Это же вызвало кризис платежей с Турцией и Китаем. Можно предположить, что санкции, принятые 12 июня, в том числе сверхжесткие требования к комплаенсу, еще больше усложнят транзакции с участием банков из дружественных стран, в том числе и сделки в национальных валютах.

Санкции уже показали свою недееспособность, а все новые меры являются логическим продолжением санкционного тупика. Обрушения внешнеторговых связей в результате нового пакета не произойдет. Будут работать небольшие банки из дружественных стран, напрямую не связанные с Западом, расширятся сферы использования криптовалют, бартера и других суррогатных платежных схем. Вместе с тем возрастут и издержки российских компаний и банков, что прямо скажется на стоимости товаров и услуг в РФ.

Более подробно о том, как данная ситуация может повлиять на ваш бизнес, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.

Источник