Top.Mail.Ru
Главная страница

Дружественные страны могут приостановить обмен налоговой информацией с Россией

Новости
25.12.2023

Это связано с блокирующими санкциями ЕС в отношении Росфинмониторинга

После введения 12 пакета санкций Росфинмониторинг также оказался под блокирующими санкциями ЕС. Это первый случай введения персональных блокирующих санкций в отношении компетентной государственной службы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в мире. При этом у Росфинмониторинга нет прямых интересов на территории ЕС, а также недвижимости и активов для блокировки на территории Евросоюза.

В результате санкций у компетентных органов государств — членов ЕС появится легитимное основание не делиться информацией с Росфинмониторингом. Поэтому соответствующие соглашения об обмене информацией могут быть или разорваны или приостановлены на долгое время.  Однако ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратили взаимообмен с Росфинмониторингом до введения санкций в отношении организации.

В 2019 году работа ведомства и функционал по ведению реестра «террористов и экстремистов» подвергся комплексной проверке FATF и был оценен как положительный. «С тех пор порядок работы по ведению перечня не менялся», — заявили в Росфинмониторинге.

Организация уже находится под санкциями Австралии и Канады. Участие России, т.е. ведомства в самой FATF и группе «Эгмонт» также приостановлено. При этом Россия, по-прежнему, имеет высокие рейтинги в FATF, и организация не стала включать ее в серый или черный списки, куда вносятся страны с высокими рисками отмывания средств.

Также, после введения санкций на основании непрозрачности информации для российских физических и юридических лиц могут быть еще более ужесточены процедуры проверки денежных средств российских клиентов в иностранных государствах.

Однако Россия остается участником Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (EAG).  Также РФ подала заявку на присоединение в качестве наблюдателя к ESAAMLG — группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, которая является ассоциированным членом FATF. Участие в ESAAMLG позволит избежать финансовой изоляции России по линии FATF в случае прямого исключения РФ из организации.

Как заявили в Росфинмониторинге, несмотря на введенные санкции, ведомство будет продолжать осуществлять свою деятельность в России в полном объеме, в том числе и по контролю финансовых операций российских компаний внутри страны. 

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Hill Consulting

Поводом для введения санкций ЕС стало внесение в реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина.  Евросоюз заявил, что ведомство последовательно вносит в этот перечень лица и организации, которые критически настроены по отношению к власти. Изначально Росфинмониторинг в 12-ом пакете санкций ЕС отсутствовал.

Значительное число недружественных государств остановили обмен финансовой информацией с Россией еще до введения ограничений, но новые санкции могут усложнить взаимодействие и с дружественными странами. Есть большая вероятность того, что они будут вынуждены ограничить сотрудничество с Росфинмониторингом, чтобы не попасть под вторичные санкции ЕС, поскольку такое сотрудничество со стороны Евросоюза будет восприниматься как попытка обхода санкций.

В первую очередь речь идет о Турции, Китае и странах СНГ. ЕС может ввести усиленный финмониторинг в отношении данных государств.  Но, после закрытия информации из большинства недружественных стран, именно данные из той же Турции и стран СНГ, где активно работает российский бизнес и представляют наибольший интерес.

В результате санкций российский бизнес невольно оказался в ситуации, когда его трансграничная деятельность становится все более конфиденциальной. Поскольку никаких оснований для снятия санкций в ближайшее время не предвидится, уже сейчас можно будет рассматривать целый ряд юрисдикций как более благоприятных для ведения бизнеса. Дальнейшее введение санкций, даже без исключения России из FATF, может привести к значительным затруднениям, если не к полной остановке обмена финансовой информацией даже с дружественными странами.

Более подробно о том, как прекращение инфообмена может повлиять на ваш бизнес, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.

Источник

Возврат к списку

Полезное
Оставить заявку
Нажимая кнопку "Оставить заявку", вы даете согласие на обработку своих персональных данных
наверх

Используя этот сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных и использование файлов cookies.

ОК
filled
В условиях санкционных ограничений все подробности по работе банков,
и актуальный список дружественных стран для регистрации компаний,
фондов и оформления внж уточняйте у менеджера
Закрыть close