Top.Mail.Ru
Главная страница

Швейцария разрабатывает новые правила борьбы с отмыванием денег

Новости
08.09.2023

Планируется введение непубличного реестра бенефициаров

Швейцария разрабатывает новые правила по ужесточению законодательства в области борьбы с отмыванием денег на фоне критики со стороны США.

Предложенные меры предусматривают создание федерального реестра конечных бенефициарных владельцев, что, по мнению швейцарских властей, затруднит возможность скрывать свои активы от полиции и налоговых органов. Однако этот реестр не будет публичным.

В своем заявлении правительство Швейцарии отметило, что "повышение прозрачности должно позволить органам прокуратуры с большей скоростью и уверенностью определить, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой".

Основные положения предлагаемого законопроекта предусматривают:

  • Создание федерального реестра бенефициаров. Реестр будет вестись федеральной полицией и регулярно проверяться федеральным финансовым ведомством;

  • Новые правила будут распространяться на консультационную деятельность, особенно, на юридические консультации. Консультантам будет необходимо раскрывать имена своих клиентов;

  • Меры по предотвращению "нарушения или обхода" санкций, предусмотренных законодательством о санкциях;

  • Порог для наличных платежей при торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 000 швейцарских франков (114 000 долл. США) до 15 000 франков;

  • Проверка всех сделок с предметами искусства и роскоши;

  • Проверка деловых партнеров, в том числе, и на предмет введения санкций в отношении них.

При этом эксперты отмечают, что при окончательном принятии данного законопроекта многие его положения могут быть смягчены. Многие швейцарские законодатели не готовы окончательно отказываться от статуса страны – «тихой гавани для капиталов» в угоду требованиям США.

Особые споры у швейцарских законодателей вызывает создание реестра бенефициаров, требования его публичности со стороны США, ОЭСР и других международных организаций, а также обязательства адвокатов и налоговых консультантов раскрывать имена своих клиентов, что прямо противоречит швейцарскому законодательству, гарантирующему неприкосновенность частной жизни и презумпцию невиновности.

Комментарий эксперта Hill Consulting:

Hill Consulting

Под давлением США и международных организаций Швейцария вынуждена постепенно менять свое налоговое и банковское законодательства, делая его по примеру стран Евросоюза все более прозрачным. Известны многочисленные случаи судов США со швейцарскими банками, которые отказывались полностью соблюдать требования ФАТКА и другие требования налоговых органов США, закончившиеся выплатами в пользу США крупных сумм штрафов. 

Вынужденный отказ Швейцарии от соблюдения принципов банковской тайны ослабляет конкурентные преимущества страны на рынке международных финансовых услуг. Однако, несмотря на то, что Швейцария вынуждена реагировать на требования США, ОЭСР, ЕС и прочих подобных структур, страна всячески затягивает полную унификацию своего законодательства. В связи с этим, можно ожидать, что предлагаемый законопроект, даже если и будет принят в ближайшее время, то в, значительно, переработанном варианте.

Также можно ожидать, что на тенденцию по дальнейшему отказу от соблюдения принципов банковской тайны могут повлиять результаты президентских выборов в США в ноябре 2024 года. До этого момента парламент конфедерации всячески будет затягивать принятия основополагающих решений. 

Более подробно о том, как продолжить работу через Швейцарию, в том числе и со швейцарскими банками, вы можете узнать на консультации у нас в офисе. 

Источник

Возврат к списку

Полезное
Оставить заявку
Нажимая кнопку "Оставить заявку", вы даете согласие на обработку своих персональных данных
наверх

Используя этот сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных и использование файлов cookies.

ОК
filled
В условиях санкционных ограничений все подробности по работе банков,
и актуальный список дружественных стран для регистрации компаний,
фондов и оформления внж уточняйте у менеджера
Закрыть close
Бесплатная консультация